Índia toma medidas para bloquear URLs de sites de várias empresas de criptografia, incluindo Binance, Kraken – CryptoCurrencyWire

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia solicitou ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação que restringir os URLs de sites de nove exchanges de criptomoedas. O objetivo é restringir o acesso a plataformas como MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi e Kucoin, citando suas supostas “operações ilegais” e descumprimento da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

A UIF, servindo como agência nacional central, tem a tarefa de receber, processar, analisar e divulgar informações relacionadas com transações financeiras suspeitas, incluindo financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais, às agências de aplicação da lei em todo o mundo.

A Índia tem trabalhado ativamente para integrar o setor de criptomoedas ao seu cenário financeiro convencional. Em março, o país determinou que as empresas de criptomoeda adquirissem dados de conhecimento do seu cliente (KYC), exigindo que eles se registrem na agência. Qualquer provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) que opere na Índia, seja no exterior ou no país, é obrigado a se registrar na UIF como entidade relatora e a aderir à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Embora a UIF tenha agora 31 empresas registadas, a agência notado que várias entidades offshore que servem uma percentagem considerável de utilizadores indianos não cumpriam as leis relativas ao combate ao branqueamento de capitais (AML) e à contrafacção (CFT). A FIU emitiu notificações de justificativa para os nove VASPs bloqueados, embora as repercussões específicas além do bloqueio de URL permaneçam obscuras.

Em agosto, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, enfatizou a necessidade de regulamentação global das criptomoedas, afirmando que as regulamentações e estruturas deveriam se estender além dos países individuais ou grupos regionais. A Índia, no entanto, demonstrou uma abordagem cautelosa em relação à criptografia, introduzindo altos impostos sobre lucros de capital, impondo um imposto substancial de 30% — superando as taxas aplicadas a ações e outros investimentos — e um imposto retido na fonte (TDS) de 1%. Os infratores ou plataformas que não cumpram as TDS podem enfrentar sanções, incluindo multas ou prisão que variam de três meses a sete anos, ao abrigo de uma alteração à Secção 271C da Lei do Imposto sobre o Rendimento.

Em outubro, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) defendeu que os países membros implementassem uma regra de viagem que rastreasse transações criptográficas para combater o financiamento do terrorismo e atividades ilícitas. A posição da Índia sobre a aplicação da regra de viagem permanece incerta.

A Índia lidera o mundo na adoção de criptomoedas entre o público em geral, de acordo com uma análise da Chainalysis, apesar do governador do banco central do país dispensando criptomoedas como oportunidades de jogos especulativos. Embora existam obstáculos legislativos, o país tem o segundo maior volume bruto estimado de transações do mundo para criptomoedas.

Empresas de criptografia estabelecidas, como Stronghold Digital Mining Inc. espero que as principais jurisdições em todo o mundo aprovem leis criptográficas estáveis, para que os atores da indústria possam ter certeza sobre o ambiente regulatório em que operam.

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• Fonte: https://www.cryptocurrencywire.com/india-moves-to-block-website-urls-of-several-crypto-firms-including-binance-kraken/