Último preso JPEX encontrado com documentos triturados e branqueados em apartamento de Hong Kong: relatório

Parece não haver fim para a saga JPEX.

No desenvolvimento mais recente, as autoridades de Hong Kong e Macau fizeram novas detenções de 18 suspeitos no caso de troca de criptografia JPEX. Um total de US$ 2.8 milhões foram apreendidos em dinheiro e ouro.

Desembaraçando a bagunça JPEX

Uma reportagem da mídia local revelou que foram apresentadas acusações contra dois indivíduos em Hong Kong por utilizarem casinos de Macau como meio de branqueamento de fundos ilícitos. Isso levou à apreensão de ativos do cassino, bem como de US$ 1.7 milhão em dinheiro.

Além disso, mais dois indivíduos foram presos, sendo um deles pego tentando destruir provas. Os documentos teriam sido triturados e branqueados no banho.

A Força Policial de Hong Kong divulgados seus esforços para localizar suspeitos adicionais ligados a acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

Tudo começou quando o regulador financeiro de Hong Kong alertou a JPEX por supostamente promover os seus serviços na cidade-estado sem as devidas licenças. Após o aviso, a exchange aumentou substancialmente suas taxas de retirada para quase US$ 1,000. Numa reviravolta, seus funcionários abandonaram seus estandes no recente evento Token 2049 realizado em Cingapura.

Depois de enrolamento Paralisando as operações durante a noite devido a uma súbita crise de liquidez no dia 17 de setembro, a JPEX acusou os seus parceiros em Hong Kong de agirem de forma injusta e maliciosa.

Vários prisões foram feitas pela polícia da cidade-estado por suposta lavagem de dinheiro logo depois, após supostamente receber mais de 2,300 reclamações de vítimas e perdas de quase US$ 178 milhões. Isso incluiu também dois influenciadores populares. No entanto, as autoridades de Hong Kong sustentaram que os líderes da operação por trás do JPEX ainda estão foragidos.

Subseqüentemente, relatórios sobre o JPEX ser uma potencial atração também surgiu à medida que os canais de mídia social e seu site oficial permaneciam inacessíveis.

Outra troca de criptografia não licenciada sob escrutínio

As últimas revelações coincidiram com um alerta da Comissão de Valores Mobiliários (SFC) aos investidores sobre mais uma plataforma de negociação de ativos virtuais não licenciada chamada – FUBT Exchange. O órgão de fiscalização alegou que a empresa forneceu um número de telefone falso de Hong Kong na tentativa de dar a impressão de estar presente na cidade.

Em 22 de setembro, o FUBT Exchange foi incluído na lista de plataformas suspeitas de negociação de ativos virtuais do SFC, conforme indicado em seu site. Além disso, relatórios da mídia da China continental revelaram que uma plataforma com o mesmo nome entrou em colapso em maio de 2020.