26 israelenses presos em uma apreensão massiva de fraude de criptografia

Em uma operação conjunta na noite de terça-feira, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Polícia de Israel invadiram uma empresa com sede em Tel Aviv e prenderam 26 israelenses por suspeita de envolvimento em fraudes financeiras organizadas. Eles são suspeitos de fazer parte de um esquema fraudulento esquema de investimento em criptomoeda.

Embora o nome da empresa ou do esquema ainda seja desconhecido, as autoridades suspeitam que os indivíduos tenham fraudado milhões de shekels de dezenas de cidadãos estrangeiros.

A apreensão foi realizada após uma investigação conjunta das autoridades dos Estados Unidos e de Israel, já que o esquema visava residentes nos Estados Unidos. A investigação foi conduzida pelas autoridades americanas.

O esquema solicitava dinheiro das vítimas por meio da comercialização de vários produtos de investimento, mas não realizava nenhuma forma de investimento. As autoridades prenderam os supostos perpetradores conduzindo uma operação policial no mês passado.

Além das prisões, as autoridades confiscaram computadores e mídia de armazenamento digital relacionados ao esquema de operações de busca e apreensão. Os ataques começaram na noite de terça-feira e se estenderam até a madrugada de quarta-feira.

Ainda para impor encargos

De acordo com vários meios de comunicação locais, a maioria dos suspeitos presos negou qualquer irregularidade, pois não sabiam que o esquema era uma farsa. Um deles é considerado uma figura bem conhecida no meio empresarial, mas sua identidade não foi revelada.

A polícia ainda está interrogando os presos, mas não se sabe se eles serão acusados ​​ou não por cometer fraudes e crimes de lavagem de dinheiro.

Anteriormente, as autoridades dos EUA acusaram os mentores israelenses de vários esquemas de opções binárias, incluindo SpotOption, que tinha como alvo os residentes dos EUA. Mais recentemente, a SEC dos EUA cobrado dois indivíduos com sede em Israel por supostamente executar salas de caldeiras e vender opções binárias.