4 pessoas acusadas de fraudar investidores em golpes de criptomoedas e metais preciosos

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA disse no início desta semana que havia apresentado uma queixa contra quatro indivíduos e sua entidade não incorporada por operar um projeto fraudulento envolvendo metais preciosos e ativos digitais.

O suposto golpe tinha mais de 14,000 clientes em um ponto.

• A reclamação foi arquivada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida contra Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey e Juan Pablo Valcarce.
• O grupo de quatro, juntamente com sua entidade não incorporada chamada Fundsz, foi acusado de “solicitação fraudulenta de clientes para supostamente negociar criptomoedas e metais preciosos”.
• O comunicado à imprensa informava que o projeto durou de outubro de 2020 até agora e prometia aos investidores retornos de mais de 3% por semana usando um “algoritmo proprietário” para negociação e algo que os fundadores descreveram como “molho secreto”.
• Falando de seu desempenho histórico, as quatro pessoas acusadas alegaram ter feito “pagamentos pontuais e precisos” por sete anos. Além disso, eles disseram que um investimento único de US$ 2,500 em seu projeto pode ser transformado em US$ 1 milhão em 48 meses, sem contribuições adicionais.
• Os fundadores também disseram que administram uma organização de caridade paralela e usam partes das contribuições para o Fundsz para apoiar várias iniciativas, incluindo a limpeza dos oceanos e outras relacionadas à saúde, educação e humanitarismo.
• Parece que as táticas da Fundsz funcionaram, pois acumulou mais de 14,000 clientes em seu pico. No entanto, a CFTC argumentou que os indivíduos acusados ​​nunca negociaram fundos. Todos os ganhos dos clientes são “ilusórios”, pois os réus “simplesmente inventam retornos semanais fictícios para relatar aos clientes”.

“A CFTC continua a erradicar indivíduos que fraudam clientes nos mercados de criptomoedas e metais preciosos. Embora os produtos que os fraudadores pretendem comercializar e seus métodos de atrair vítimas – neste caso por meio da mídia social – possam ter mudado, o velho ditado 'se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é' continua válido como sempre”, disse Diretor de Execução Ian McGinley.