Supostamente, US $ 71 bilhões em criptografia passaram pela 'ilha de blockchain' Malta desde 2017

MaltaA estratégia da empresa para se tornar um enclave global para activos digitais parece estar a funcionar, embora a supervisão regulamentar negligente tenha levantado preocupações sobre o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros. 

Aproximadamente 71 mil milhões de dólares, ou 60 mil milhões de euros, em criptomoedas passaram por Malta desde que o pequeno estado mediterrânico adotou pela primeira vez o seu “ilha blockchain” estratégia em 2017, o Times of Malta relatado Domingo. Embora Malta tenha atualizado os seus regulamentos centrados nas criptomoedas nos últimos anos, os vigilantes financeiros estão preocupados se o regime de combate ao branqueamento de capitais do país tem sido suficientemente robusto.

O Grupo de Acção Financeira, ou GAFI, reuniu-se em Paris na semana passada para discutir se Malta deveria ser colocada numa lista de países que não cumpriram as suas obrigações de acabar com o crime financeiro. Especificamente, o órgão de fiscalização financeira está preocupado com o esforço inicial de Malta para abraçar as criptomoedas em 2017 e 2018, quando o setor era muito menos regulamentado. Os funcionários do GAFI também expressaram preocupações sobre o regime de aplicação da lei do país.

Várias empresas de blockchain estabeleceram operações em Malta em 2018, incluam troca de criptomoedas Binance, em antecipação a leis mais favoráveis. As empresas que se instalassem no país podiam operar sem licença por até um ano. Uma fonte da indústria disse ao Times of Malta que o período de carência de um ano contribuiu para “uma explosão de transações de alto risco realizadas por bolsas de criptomoedas em um ambiente não licenciado”.

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No entanto, Malta ainda é considerada um destino favorável para empresas de criptoativos. Como relatou o Cointelegraph, Crypto.com adquiriu recentemente a Licença de Ativos Financeiros Virtuais Classe 3 de Malta, abrindo caminho para um reconhecimento mais amplo das criptomoedas em toda a União Europeia.

Em junho de 2020, Malta ampliou as suas ambições de blockchain, orientando-se para ativos digitais de forma mais holística como forma de impulsionar a adoção e o crescimento dos negócios. “Estamos nos afastando da ilha blockchain e cada vez mais em direção a uma ilha digital porque acreditamos mais nesta visão holística que inclui todos os aspectos e componentes tecnológicos”, disse Kearon Bruno, presidente do Think Tank de Economia Digital encarregado de aumentar o portfólio econômico de Malta. disse Cointelegraph no momento.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/71b-in-crypto-has-reportedly-passed-through-blockchain-island-malta-since-2017