Recurso apoiado pela Coinbase busca anulação das sanções contra o Tornado Cash

O grupo de pesquisa e defesa Coin Center também está planejando um recurso.

Os advogados financiados pela Coinbase apelaram de rejeições separadas do tribunal distrital federal de uma ação judicial pedindo ao juiz que revertesse as sanções contra o misturador descentralizado Tornado Cash. O grupo de defesa da criptografia, Coin Center, disse que também está planejando um recurso.

O recurso apoiado pela Coinbase sustenta que um tribunal distrital “ignorou os fatos”, vinculando erroneamente os desenvolvedores do Tornado Cash a contratos inteligentes que supostamente foram usados ​​para ocultar ativos saqueados em um hack da plataforma Ronin da Axie Infinity em março de 2022. Os advogados reiteram o seu argumento de que o Tornado Cash é descentralizado e, portanto, não deve ser responsabilizado pela sua utilização na lavagem de bens roubados. O apelo do Coin Center segue uma lógica diferente, concentrando-se em diferentes endereços de carteiras individuais.

Recursos bem-sucedidos poderiam abrir um precedente para controlar a autoridade do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), que aplica sanções comerciais, mas as probabilidades parecem pequenas. As sanções iniciais ocorreram em meio ao crescente escrutínio dos misturadores, que misturam ativos digitais e têm sido usados ​​por cibercriminosos e estados desonestos para esconder a origem de seus fundos, incluindo o grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group, que o Departamento do Tesouro disse estar envolvido no Ronin. hackear.

Os tribunais distritais da Florida e do Texas no início deste ano apoiaram fortemente o OFAC na continuação das sanções, dizendo a certa altura que mesmo que o Tornado Cash fosse descentralizado, as sanções eram permitidas, semelhantes às acções legais contra um grupo terrorista como a Al-Quaida.

Mas o documento apoiado pela Coinbase comparou a ação às sanções de 2014 contra o fabricante russo de armas Kalashnikov, após a anexação da Crimeia pela Rússia. Essas sanções não proíbem ninguém de possuir um Kalashnikov comprado da empresa antes das sanções.

História das Sanções

A OFAC impôs sanções iniciais ao Tornado Cash em agosto de 2022. As sanções ocorreram mais de cinco meses depois que o Departamento do Tesouro dos EUA começou a designar endereços de carteiras Ether através dos quais fluíam os fundos hackeados do Ronin. Os fundos foram ligado ao Grupo Lázaro.

A agência sancionado Blender.io, sua primeira designação de um misturador de criptografia, por supostamente lavar US$ 20 milhões desse total. Essa designação era incontroversa, pois Blender.io era um serviço totalmente centralizado.

A designação de agosto do Tornado Cash foi diferente porque o serviço opera em contratos inteligentes, fornecendo serviços mistos em uma base que a indústria de ativos digitais argumenta que o separa da responsabilidade legal dos serviços de criptografia de custódia. O princípio é fundamental para a descentralização.

O congressista Tom Emmer, republicano de Minnesota, um notável fã de criptografia, escreveu um carta ao Tesouro usando diversas críticas que apareceriam no processo da Coinbase.

“Como os seguintes endereços Ethereum listados em SDN são apelidos de uma pessoa (indivíduo ou entidade) ou propriedade de uma pessoa?” Emmer escreveu.

Van Loon v. Tesouro, o caso apoiado pela Coinbase, foi aberto em 8 de setembro de 2022 com uma reclamação semelhante: “Tornado Cash não é uma pessoa, entidade ou organização. É um projeto de software descentralizado e de código aberto que restaura alguma privacidade para os usuários do Ethereum.”

O Coin Center seguiria com um processo no final de outubro de 2022. Algumas semanas depois, a FTX entraria em colapso, o mais recente golpe mortal para uma indústria atormentada por escândalos que azedou grande parte de Washington em relação à criptografia. Os reguladores e os tribunais pareciam olhar de forma mais duvidosa para os ativos digitais.

Pesando os casos

O tribunal distrital do Texas rejeitou o processo apoiado pela Coinbase em agosto, menos de um ano após seu ajuizamento. Isso é rápido para os padrões dos tribunais federais.

O caso do Coin Center não contestou o status da Tornado Cash como entidade, mas tentou isolar 20 dos endereços sancionados como sendo contratos inteligentes fora de um “interesse de propriedade”.

Esse caso esteve sob consideração durante pouco mais de um ano, mas a recepção foi igualmente negativa. O juiz T. Kent Wetherell encurtou o processo de instrução do caso em 23 de agosto deste ano.

“Chega um ponto em cada caso em que o briefing precisa terminar”, afirmou o juiz Wetherell. ordem disse. “Esse ponto surgiu neste caso porque não há nada de extraordinário na resposta dos Requerentes.”

Ambos os demandantes escolheram locais – dentro de circuitos – com históricos de contestação de agências federais.

A equipe jurídica apoiada pela Coinbase e um representante do Coin Center se recusaram a comentar oficialmente.

Desde o início, a Coinbase parecia preparada para uma rejeição em nível distrital e preparada para recursos no judiciário dos EUA. O principal advogado do caso, Kannon Shanmugam, é especialista em argumentos perante a Suprema Corte.

Mas os recursos são, em última análise, um jogo perdido. Por números do Gabinete Administrativo dos Tribunais dos EUA, apenas 5.5% e 7.2% dos recursos resultam em reversões nesses respectivos distritos.

Regras de segurança nacional

No mesmo dia, o Tesouro revelou sanções contra Roman Semenov, um dos programadores fundadores do Tornado Cash, numa ação conjunta com o Departamento de Justiça, que preso Tempestade romana no estado de Washington.

Um terceiro cofundador, Alexei Pertsev, está sob custódia na Holanda quase imediatamente após as designações iniciais. Todos os três são cidadãos russos. Um relatório de Kharon amarrado Pertsev para uma empresa separada, sancionada em 2018 por trabalhar com o departamento de inteligência estatal da Rússia, o FSB.

Entretanto, uma acção separada de aplicação da lei é um mau presságio para os demandantes, sublinhando um ambiente actual que está mais preocupado com a segurança nacional e desconfiado do Tornado Cash e da sua liderança. Poucos tribunais estão dispostos a restringir as autoridades do OFAC quando enfrentam uma ameaça à segurança nacional.

“Estamos satisfeitos que o Tribunal Distrital da Flórida tenha se juntado ao Tribunal Distrital do Texas na defesa do trabalho do Tesouro no combate à exploração de ativos virtuais por atores ilícitos, criminosos cibernéticos e grupos terroristas”, escreveu o OFAC em comunicado ao Unchained. “As nossas ferramentas de sanções são fundamentais para a luta contra o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas, seja através do sistema financeiro tradicional ou do ecossistema de moeda virtual.”