Autoridades dos EUA e do Brasil desarticulam suposta quadrilha de criptoativos de US$ 768 milhões

Autoridades nos EUA e no Brasil desmantelaram um anel de fraude de criptomoedas em Curitiba, no Brasil, supostamente responsável por movimentar até 4 bilhões de reais (US$ 768 milhões) em transações, pois enganou os investidores sobre produtos de criptografia que se revelaram em grande parte inúteis. 

“A investigação dos EUA revelou que a organização supostamente enganou investidores em mais de uma dúzia de países alegando falsamente que eles desenvolveram produtos financeiros de ponta relacionados a criptomoedas em pleno funcionamento”, um comunicado de imprensa de 6 de outubro. emitido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE). “Na realidade, a organização é suspeita de anunciar parcerias e licenças fraudulentas que foram usadas para enganar as vítimas a investir milhões em criptomoedas cunhadas pelos suspeitos. As criptomoedas acabaram tendo pouco ou nenhum valor.”

A quadrilha de fraudes é liderada por “um brasileiro de 37 anos e ex-residente nos EUA”, disse o comunicado do ICE. A polícia brasileira nomeou Francisley Valdevino da Silva como o suposto líder da quadrilha do crime, meios de comunicação locais, incluindo G1 relatado. 

A investigação mostrou que a operação supostamente enganou “milhares de vítimas” ao oferecer serviços que prometiam retornos mensais de até 20% do valor investido, informou a Polícia Federal do Brasil em seu comunicado.

A Polícia Federal do Brasil emitiu 20 mandados de busca e apreensão como parte de uma investigação conhecida como Operação Poyais, de acordo com um comunicado de 6 de outubro da organização policial. Cerca de 100 policiais participaram da emissão desses mandados e apreensão de bens, juntamente com funcionários do Federal Reserve do Brasil. 

“As violações incluem lavagem de dinheiro internacional, operação de uma empresa criminosa, fraude e crimes contra o sistema financeiro nacional”, dizia o comunicado do ICE.

A Operação Poyais começou em janeiro de 2022, quando o líder da quadrilha se mudou dos EUA para o Brasil, disse o ICE em seu comunicado. No entanto, a polícia do Brasil observou que as suspeitas sobre o envolvimento da organização com crimes financeiros remontam a 2016.

Esquemas de pirâmide relacionados a criptomoedas têm pegou no Brasil nos últimos anos. Polícia apreendidos quase US$ 28 milhões em criptomoedas relacionadas a uma das operações de maior destaque em agosto de 2021.

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