Autoridades sul-coreanas prendem 16 indivíduos conectados a transações forex criptográficas de US $ 2 bilhões: relatório

Autoridades do serviço alfandegário da Coreia do Sul supostamente prenderam 16 pessoas envolvidas em transações ilegais de câmbio relacionadas a ativos criptográficos no valor de aproximadamente US$ 2 bilhões.

De acordo com um relatório de terça-feira da agência de notícias sul-coreana Newsis, as autoridades alfandegárias do país plano para processar dois indivíduos não identificados ligados às transações ilícitas, impor multas a sete pessoas relacionadas à negligência e continuar investigando as sete restantes. Desde fevereiro, a investigação do Serviço de Alfândega da Coreia supostamente descobriu mais de 2.7 trilhões de won - cerca de US$ 2 bilhões no momento da publicação - vinculados a transações com bolsas de criptomoedas nacionais e estrangeiras.

Mais de 380 bilhões de won – US$ 283 milhões – das transações relatadas foram facilitadas por meio de agências de remessas ilegais. De acordo com o relatório, as acusações contra dois dos indivíduos decorrem de supostas violações da Lei de Transações de Câmbio da Coréia – legislação alterada em 2017 que exige que as entidades envolvidas em transações de criptomoedas obtenham aprovação regulatória da Comissão de Serviços Financeiros.

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Em 18 de agosto, ​​a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul reprimiu 16 provedores de serviços de ativos virtuais no país, incluindo KuCoin, Poloniex e Phemex. A autoridade reguladora alegou que as exchanges haviam se envolvido em atividades comerciais sem registro e disse que potencialmente imporia multas e prisão em conformidade.

Após um anúncio da Comissão de Serviços Financeiros do país em julho, as empresas de criptomoedas sediadas na Coreia do Sul devem se registrar até 24 de setembro ou enfrentar possíveis processos e penalidades monetárias. A Assembleia Nacional do país também vários atos legislativos pendentes com potencial para impactar criptomoeda e blockchain indústria.