WazirX, de propriedade da Binance, sob investigação na Índia por suposta lavagem de dinheiro

O Diretório Indiano de Execução está investigando o WazirX para determinar se ele facilitou a lavagem de 2,790 milhões de rúpias indianas (mais de US$ 350 milhões) por meio de sua plataforma, o ministro das Finanças do país, Pankaj Chaudhary, disse mídia local.

A exchange, que opera como uma subsidiária independente da Binance, supostamente violou as disposições do Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), depois que investigações revelaram que ativos criptográficos no valor de aproximadamente US$ 350 milhões foram remetidos para carteiras desconhecidas.

O regulador está investigando o WazirX em dois casos relacionados a criptomoedas. Em um dos casos, diz-se que o WazirX usou a infraestrutura murada da Binance para fazer transações que não foram “registradas nas blockchains e, portanto, envoltas em mistério”.

Chaudhary reiterou o pedido de colaboração global na regulação das criptomoedas. Ele disse:

“Qualquer estrutura de política sobre criptomoeda pode ser eficaz somente após uma colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e evolução da taxonomia e padrões comuns.”

Na continuação da investigação, o ED emitiu um Aviso de Causa de Exibição (SCN) ao WazirX para que seus executivos compareçam perante ele, para mais interrogatório.

WazirX e reguladores indianos

WazirX era adquirido pela Binance em 2019, mas em muitos casos foi criticado pelos reguladores indianos por não conformidade com as diretrizes de câmbio e lavagem de dinheiro.

Em junho de 2021, WazirX estava sob investigação do ED por supostamente facilitando transações transfronteiriças ilegais no valor de 27.90 bilhões de rúpias (US$ 381.93 milhões). De acordo com a investigação, cidadãos chineses lavaram produtos criminais ao encaminhá-los através do WazirX depois de convertê-los em USDT.

Os cofundadores da WazirX, Nischal Shetty e Siddharth Menon, em ocasiões de defesa da exchange, alegaram que ela estava em conformidade com todas as leis aplicáveis.

Negócios hoje informou anteriormente que os cofundadores se mudaram para Dubai à medida que a regulamentação de criptomoedas na Índia se torna mais rígida.

Índia se tornando hostil para Crypto

A primeira tentativa da Índia de banir as criptomoedas foi em Abril 2018, com base nos riscos associados à “proteção do consumidor, integridade do mercado e lavagem de dinheiro. A decisão foi, no entanto, anulada por uma decisão do Supremo Tribunal Março 2020.

Mas em julho, o governo enlouqueceu com a criptomoeda ao implementar um imposto de 30% sobre ganhos de renda e um imposto adicional 1% de imposto Deduzido à taxa de origem (TDS). Os volumes de negociação nas bolsas caíram significativamente com o WazirX relatando uma queda ano a ano de 74% em 30 de junho.

Uma pesquisa de acompanhamento da WaxirX e Zebpay revelou que 83% dos traders de criptomoedas reduziram sua frequência de negociação devido às duras medidas fiscais.

Apesar dos pedidos de redução de impostos, o ministro das Finanças, Pankaj Chaudhary, sustentou que a política tributária permanecerá, pois o Reserve Bank of India (RBI) busca usá-la como uma medida para desencorajar os usuários de participar de transações “arriscadas”.