Principais lições
- A Reuters publicou um artigo em 23 de maio, alegando que a Binance misturou dinheiro de clientes com base em informações privilegiadas.
- A Binance nega as acusações, afirmando que a Binance mantém os fundos pessoais e de clientes em dois livros separados.
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A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, nega veementemente as alegações feitas pela Reuters de que misturou fundos de clientes com sua própria receita em 2020 e 2021. Patrick Hillmann, diretor de estratégia da Binance, demitido o relatório no Twitter como conspiratório e sem evidências substantivas, contrariando as acusações provenientes de um "ex-insider".
Nós abordamos isso em várias ocasiões. Mantemos nossos fundos corporativos e de usuários em livros contábeis completamente separados. Há um ROI em declínio ao responder a esses tipos de histórias de tabloides. Sabemos quem são suas fontes e @Reuters ficará envergonhado quando se tornar público.
-Patrick Hillmann (@PRHillmann) 23 de maio de 2023
O relatório da Reuters afirmou que a Binance freqüentemente misturava bilhões de dólares em contas que mantinha no agora extinto Silvergate Bank. A agência de notícias, citando registros bancários, alegou que, em um caso, a Binance misturou US$ 20 milhões de uma conta corporativa com US$ 15 milhões de uma conta contendo fundos de clientes.
A mistura de fundos é quando uma empresa mistura fundos de clientes com fundos pessoais, impedindo o rastreamento adequado do dinheiro do cliente em caso de perda inesperada ou outras instâncias, segundo à lei de Cornell.
Hillman afirmou ainda que “oNão há razão para uma agência de notícias respeitada como a Reuters continuar inventando coisas”, como a publicação de notícias foi indo atrás de Binance algumas vezes por suposta lavagem de dinheiro e outras acusações relacionadas.
As alegações ocorrem em meio a uma batalha legal com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, que alegou que certas entidades da Binance misturaram fundos. Em março, a CFTC processou a Binance, afirmando que “por anos, a Binance sabia que estava violando as regras da CFTC, trabalhando ativamente para manter o dinheiro fluindo e evitar a conformidade.”
Em resposta à Reuters, Brad Jaffe, porta-voz da Binance, esclareceu que as contas do Silvergate Bank não eram usadas para aceitar depósitos de usuários, mas sim para facilitar a compra de criptomoedas pelos usuários. Jaffe afirmou que “não houve mistura em nenhum momento porque são fundos 100% corporativos”. O fundador da Bitinning Kashif Raza resumiu no Twitter:
O porta-voz da Binance disse anteriormente:
Quando os usuários enviavam dinheiro para a conta, disse ele, eles não estavam depositando fundos, mas comprando o cripto-token vinculado ao dólar da bolsa, BUSD.
Esse processo era “exatamente a mesma coisa que comprar um produto da Amazon”, disse Jaffe.
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- Kashif Raza (@simplykashif) 23 de maio de 2023
Hillmann defendeu ainda mais a Binance, insistindo que “os fundos de usuários e corporativos são mantidos em livros contábeis totalmente separados”. Embora ele não tenha negado categoricamente a prática de mistura de fundos, a Reuters o fez, afirmando:
“A Reuters não encontrou nenhuma evidência de que o dinheiro dos clientes da Binance foi perdido ou levado.”
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- Fonte: https://cryptobriefing.com/binance-refutes-reuters-claims-commingling/?utm_source=feed&utm_medium=rss
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