Binance se declara culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA e paga multa de US$ 4.3 bilhões, CZ deixa o cargo de CEO | BitPinas

Em uma grande vitória para o governo dos EUA, a exchange de criptomoedas Binance se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e de fazer com que uma instituição financeira violasse a BSA. A empresa pagará uma multa de US$ 4.3 bilhões, uma das maiores penalidades já obtidas de um réu corporativo.

As acusações contra a Binance resultam de uma investigação de anos sobre as práticas comerciais da empresa. O Departamento de Justiça alega que a Binance não implementou controles adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML), que permitiram que os criminosos usassem a exchange para lavar dinheiro e evitar sanções.

Além das violações da BSA, a Binance também é acusada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Essa cobrança decorre do fato de que a Binance permitiu que clientes dos EUA negociassem criptomoedas sem primeiro se registrar na Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN).

A multa de US$ 4.3 bilhões é um golpe significativo para a Binance, que é uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. A multa também é um sinal de que o governo dos EUA está assumindo uma postura dura em relação ao crime com criptomoedas.

O caso Binance é um alerta para a indústria de criptomoedas. O caso mostra que o governo dos EUA está disposto a tomar medidas contra empresas de criptomoedas que não cumpram a lei. Isto poderia levar a um aumento da regulamentação da indústria de criptomoedas no futuro.

Esta é uma história em desenvolvimento.

Fontes: Coindesk, Binance

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/