CEO da Bitcoin Mixer se declara culpado de lavagem de $ 300 milhões em BTC

O proprietário do misturador Bitcoin Helix e residente em Ohio, Larry Dean Harmon, se declarou culpado de uma conspiração para lavagem de instrumentos monetários. Anteriormente, os promotores dos EUA alegaram que o misturador Bitcoin lavou mais de US$ 300 milhões.

Operador de misturador Bitcoin se declara culpado

Harmon se declarou culpado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito da Colômbia na quarta-feira (17 de agosto de 2021). De acordo com um comunicados à CMVM pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), o residente de Ohio operava um serviço de lavagem de dinheiro na darknet.

O réu iniciou um serviço de mistura de bitcoin em 2014, que funcionou até 2017. Um misturador ou copo de Bitcoin obscurece as transações de criptomoeda de origem, misturando-as com outras “moedas”, dificultando assim o rastreamento.

Durante o período em que Harmon estava no mercado, o misturador Bitcoin supostamente processou cerca de 354,468 BTC, avaliados em mais de US$ 300 milhões na época, mas valendo US$ 15.9 bilhões com o preço atual do Bitcoin. No entanto, as autoridades dos EUA afirmaram que uma grande percentagem dos fundos veio dos mercados Darknet.

Harmon colaborou com AlphaBay, um gigante do mercado darknet que operou entre 2014 até sua apreensão em 2017. AlphaBay, juntamente com outros mercados darknet, usou os serviços de mistura de bitcoin do réu para lavar fundos obtidos de atividades ilícitas.

O residente de Ohio, de 36 anos, foi posteriormente preso em fevereiro de 2020. De acordo com as autoridades dos EUA, Harmon operava o misturador de bitcoin apenas para ocultar transações criminosas na darknet das autoridades.

No final de outubro, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) bateu Harmon com uma multa civil de US$ 60 milhões.

Comentando sobre o último desenvolvimento, Steven M. D'Antuono, Diretor Assistente Responsável do FBI, disse:

“Harmon admitiu que conspirou com fornecedores da Darknet para lavar bitcoins gerados por meio do tráfico de drogas e outras atividades ilegais. A confissão de culpa de hoje demonstra o compromisso do FBI de se infiltrar e encerrar as redes de lavagem de dinheiro com criptomoedas que apoiam empresas cibercriminosas.”

Harmon enfrentará pena de prisão, multas e confiscos

Embora a data da sentença de Harmon ainda não tenha sido anunciada, o réu pode pegar no máximo 20 anos de prisão. Além disso, o operador do misturador de bitcoin pagaria a restituição obrigatória, uma multa de US$ 500,000 ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transação e “um prazo de liberação supervisionada não superior a três anos”.

Além disso, parte do acordo judicial de Harmon inclui o confisco de mais de 4,400 BTC no valor de quase US$ 200 milhões. O homem de Ohio também entregaria propriedades apreendidas envolvidas na operação de lavagem de dinheiro.

Enquanto isso, o caso é a primeira vez que o proprietário de um misturador de bitcoin é processado. De acordo com Calvin A. Shivers, Diretor Assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, a agência de aplicação da lei se dedica a pescar criminosos que acreditam poder ofuscar seus fundos ilícitos usando serviços como o Helix.