Se a maioria dos comissários da CFTC concordar com a conclusão da investigação, o regulador poderá abrir um processo contra Celsius em um tribunal federal antes do final do mês.
Postado em 5 de julho de 2023 às 9h48 EST.
Investigadores da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) concluíram sua investigação sobre o credor de criptomoedas falido Celsius, descobrindo que a empresa e seu ex-CEO Alex Mashinsky violaram as leis dos EUA antes de a empresa entrar com pedido de falência. Bloomberg relatado na quarta-feira.
Os advogados da CFTC descobriram que Celsius havia enganado os investidores, deveria ter se registrado no órgão regulador e o próprio Mashinsky também havia violado os regulamentos, disseram pessoas com conhecimento do assunto. Se a maioria dos comissários concordar com os investigadores, a CFTC poderá abrir um processo contra o credor de criptomoedas no tribunal federal neste mês.
A conclusão dos investigadores é consistente com a apresentado por um examinador independente em fevereiro, que descobriu que os problemas do Celsius datavam de pelo menos 2020. No documento de 476 páginas, o examinador descobriu que muitos funcionários da Celsius estavam cientes de que certas atividades eram ilegais e alguns funcionários retiraram grandes quantidades de tokens antes o colapso da empresa.
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e os promotores federais também estão investigando a empresa, de acordo com os pedidos de falência de maio de 2022.
No mês passado, um grupo de Celsius acusou o criador de mercado Wintermute de ajudar Celsius com wash trading. O processo alega que Wintermute ajudou Mashinsky a inflar artificialmente o valor do token CEL em maio de 2022 durante o colapso do ecossistema Terra.
Parece que a Celsius está recebendo alguma responsabilidade pessoal, e que um de seus 'formadores de mercado' está sendo investigado por “ajudar na fraude” com base nas reivindicações dos investidores. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh
-Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5 de julho de 2023
A Celsius entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em julho de 2022, com apenas US$ 167 milhões em liquidez na época. Em maio, um consórcio chamado Fahreinheit venceu uma licitação para adquirir os ativos da empresa por US$ 2 bilhões e apresentou um plano de resolução de falência atualizado que foi recebido com críticas significativas dos credores.
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Automotivo / EVs, Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- BlockOffsets. Modernizando a Propriedade de Compensação Ambiental. Acesse aqui.
- Fonte: https://unchainedcrypto.com/cftc-concludes-former-celsius-ceo-mashinsky-broke-rules-before-firms-collapse-report/
- :é
- 11
- 2020
- 2022
- 2023
- 31
- 32
- 500
- 9
- a
- Segundo
- acusado
- adquirir
- atividades
- Adam
- Adam Cochran
- contra
- alex
- Alex Mashinsky
- tb
- quantidades
- an
- e
- SOMOS
- Ativos
- At
- consciente
- em caminho duplo
- falido
- Falência
- Pedidos de falência
- proteção contra falência
- baseado
- antes
- ser
- oferta
- bilhão
- Bloomberg
- Quebrou
- Quebrado
- by
- chamado
- casas
- CEL
- token CEL
- Celsius
- CEO Celsius
- Chefe executivo
- certo
- CFTC
- Capítulo
- Capítulo 11
- Capítulo 11 Falência
- Capítulo 11 proteção contra falência
- reivindicações
- menos -
- de referência
- mercadoria
- Concluído
- conclusão
- consistente
- consórcio
- poderia
- Tribunal de
- credores
- crítica
- cripto
- criptomoeda
- datado
- documento
- durante
- ecossistema
- colaboradores
- final
- ETH
- examinador
- exchange
- Fevereiro
- Federal
- corte federal
- Envie o
- arquivada
- limalha
- descoberta
- Empresa
- Escolha
- Antigo
- ex-ceo
- encontrado
- fraude
- da
- futuros
- Negociação de futuros
- obtendo
- Grupo
- tinha
- Ter
- ajudou
- HTTPS
- if
- Ilegal
- in
- de treinadores em Entrevista Motivacional
- para dentro
- Investigadores
- Investidores
- ESTÁ
- Julho
- Conhecimento
- grande
- Escritórios de
- escritório de advocacia
- Leis
- ação judicial
- mínimo
- emprestador
- responsabilidade
- como
- Liquidez
- procurando
- Maioria
- fabricante
- Makers
- muitos
- mercado
- formador de mercado
- formadores de mercado
- Importância
- max-width
- Posso..
- conheceu
- milhão
- Mês
- agora
- of
- on
- ONE
- só
- Pessoas
- pessoal
- foto
- plano
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- publicado
- sonda
- problemas
- procuradores
- proteção
- registrado
- regulamentos
- regulador
- Denunciar
- Resolução
- regras
- s
- Dito
- SEC
- Valores mobiliários
- Securities and Exchange Commission
- rede de apoio social
- periodo
- alguns
- Terra
- Ecossistema Terra
- que
- A
- deles
- isto
- tempo
- para
- token
- Tokens
- Trading
- verdadeiro
- nos
- Títulos dos EUA
- US Securities and Exchange Commission
- Unsplash
- Atualizada
- valor
- foi
- lavagem de negociação
- Wednesday
- foram
- QUEM
- inverno mudo
- de
- Ganhou
- zefirnet