CFTC relata Celsius insolvente e ex-CEO por violar as regras dos EUA

• A CFTC pode iniciar um processo contra Celsius ainda este mês.
• O estado de Nova York entrou com uma ação contra Mashinsky em 5 de janeiro.

Credor de cripto falido Celsius e seu ex-CEO Alex Mashinsky supostamente violou muitas regras dos Estados Unidos antes do colapso da empresa em 2022, conforme descoberto por investigadores da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Os advogados da seção de execução da CFTC determinaram que Celsius enganou os investidores, não conseguiu se registrar no órgão regulador e Mashinsky violou muitas regras, conforme relatado pela Bloomberg em 5 de julho.

Ação em curso

Segundo as fontes, o CFTC pode iniciar um processo contra o credor de cripto extinto no tribunal federal dos EUA ainda este mês, se a maioria de seus comissários concordar com as conclusões dos investigadores.

Os resultados da investigação da CFTC são os mais recentes de uma série de medidas legais tomadas contra a plataforma de empréstimo de criptomoedas falida. O estado de Nova York entrou com uma ação contra Mashinsky em 5 de janeiro por supostamente perder bilhões de dólares devido às ações fraudulentas do ex-CEO.

Além disso, três dias após a Celsius interromper inesperadamente as retiradas de clientes em 13 de junho de 2022, os reguladores de valores mobiliários de cinco estados diferentes dos EUA iniciaram um inquérito contra a empresa em 16 de junho.

Além disso, documentos judiciais revelam que várias investigações foram abertas pela Securities and Exchange Commission e promotores federais em Manhattan. De acordo com o relatório da Bloomberg, a Securities and Exchange Commission (SEC) e o Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York se recusaram a comentar o estado atual das investigações.

Um examinador independente contratado pelos tribunais dos EUA em janeiro concluiu que Celsius às vezes se comportava como um esquema Ponzi, uma conclusão que foi compartilhada pelo regulador financeiro de Vermont.

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