Chefe BitConnect norte-americano se declara culpado de fraude

Glenn Arcaro, chefe da divisão norte-americana da BitConnect, se declarou culpado no Tribunal Distrital dos EUA de conspiração para cometer fraude eletrônica.

Dentro do BitConnect, Arcaro participou do que os promotores chamado um “esquema Ponzi clássico”, que defraudou os seus investidores em mais de 2 mil milhões de dólares. Em seu acordo de confissão, Arcaro admitiu ter ganho “nada menos que US$ 24 milhões com a conspiração de fraude BitConnect”. Como parte desse acordo de confissão, ele deve devolver o dinheiro aos investidores. Arcaro poderá ser condenado a até 20 anos de prisão em 15 de novembro.

BitConnect alegou usar tecnologia proprietária que poderia gerar ganhos massivos negociando no volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas. No entanto, de acordo com os promotores, “o BitConnect operou um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores”. O Ministério Público dos EUA observou que o esquema BitConnect é um, senão a maior fraude de criptomoeda já acusada. 

SEC processa BitConnect

O apelo de Arcaro ocorreu no mesmo dia em que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação civil contra BitConnect. A autoridade reguladora chamou o BitConnect de “uma oferta global fraudulenta e não registrada de investimentos em um programa envolvendo ativos digitais”. 

A SEC alega que o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, e outros desviaram fundos de investidores para seu próprio benefício. O regulador também acredita que a BitConnect estabeleceu uma grande rede de promotores em todo o mundo, sugerindo que este foi um esforço coordenado. 

Recentemente, a SEC também Concluído seu julgamento sobre três indivíduos importantes ligados ao BitConnect. A SEC julgou que o promotor da Bitconnect, Joshua Jeppesen, precisará pagar US$ 3 milhões em restituição e juros de pré-julgamento. Além disso, Jeppesen recebeu US$ 150,000 e teve que entregar 190 Bitcoin, totalizando cerca de US$ 9.2 milhões. 

O colega ex-promotor Michael Noble deve pagar a restituição, juros de pré-julgamento e uma multa civil em um valor determinado pelo tribunal. Por último, o tribunal ordenou que a ré Laura Mascola pagasse US$ 576,358 em juros de restituição e pré-julgamento.