Califórnia anuncia investigação sobre 'falha aparente' do Crypto Exchange FTX

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) está investigando a “aparente falha” da plataforma de negociação de criptografia FTX.

A DFPI é responsável por administrar as leis estaduais de empréstimos e bancárias, bem como a lei estadual de proteção financeira ao consumidor e as leis de valores mobiliários, que regem corretores, consultores de investimentos e commodities.

“Esperamos que qualquer pessoa que ofereça valores mobiliários, credor ou outro provedor de serviços financeiros que opere na Califórnia cumpra nossas leis financeiras”, disse a agência em um comunicado. afirmação Quinta-feira.

A crise da FTX começou na semana passada depois que o CEO da Binance, Changpeng Zhao anunciou que a maior bolsa de criptomoedas do mundo liquidaria suas participações na FTT, Token de troca nativo da FTX. Em meio à liquidação, os usuários começaram a sair em massa da FTX, levando a exchange a pausar as retiradas.

Binance mais tarde dito consideraria adquirir FTX, mas retirado do negócio na quarta-feira, citando os resultados da due diligence corporativa e relatórios sobre fundos de clientes mal administrados.

Sam Bankman-Fried, fundador e CEO da FTX, mais tarde revelou que a empresa está tentando arrecadar fundos para tornar os clientes inteiros depois de um Bloomberg Denunciar indicado que a empresa está com uma posição curta em até US$ 8 bilhões.

A DFPI forneceu poucas informações sobre os detalhes da investigação, nem especificou se a investigação diz respeito à FTX, com sede nas Bahamas, ou à FTX.US, a subsidiária americana da bolsa.

Descifrar entrou em contato com a DPFI para comentários adicionais.

DFPI alerta sobre riscos de criptoativos

A DFPI também enfatizou que “consumidores e investidores devem estar cientes de que os criptoativos são investimentos de alto risco e não devem esperar ser reembolsados ​​por quaisquer perdas”.

“O Departamento alerta os consumidores e investidores da Califórnia que muitos fornecedores de ativos criptográficos podem não ter divulgado adequadamente os riscos que os clientes enfrentam quando depositam ativos criptográficos nessas plataformas”, diz o comunicado.

A DFPI acrescentou que os fornecedores de criptoativos não são regidos pelas mesmas regras e proteções que os bancos e cooperativas de crédito, que são obrigados a ter seguro de depósito, e incentivou as pessoas afetadas a registrar uma reclamação.

Houve outro golpe para a FTX na quinta-feira, quando a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas movido para congelar os ativos da bolsa e partes relacionadas. A FTX tem sede em Nassau.

A agência também suspendeu o registro operacional da empresa e solicitou à Suprema Corte das Bahamas a nomeação de um liquidante provisório.

Num desenvolvimento separado dos acontecimentos no início desta semana, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegadamente aprofundou sua investigação na FTX, enquanto a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e o Departamento de Justiça (DOJ) lançaram suas próprias investigações na bolsa.

No mês passado, o Texas Securities Board também começou investigar FTX, FTX US e CEO Sam Bankman-Fried sobre supostas violações de títulos.