O Cazaquistão aprova uma nova lei para regulamentar as empresas de criptomoeda.

O Cazaquistão aprovou uma nova lei que visa regular os prestadores de serviços de criptomoeda. A nova lei coloca a indústria florescente sob o Ministério do Desenvolvimento Digital e exige que todos os prestadores de serviços realizem verificações contra o branqueamento de capitais. A nova lei foi aprovada pela câmara alta do parlamento cazaque, segundo o canal local Vlast relatórios. De acordo com Olga Perepechina, uma das senadoras que defendem o projeto de lei, os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no Cazaquistão permaneceram não regulamentados por tempo suficiente.

Os reguladores expressam preocupação com os criminosos que usam criptomoedas. 

Olga Perepechina acredita que a falta de supervisão proporcionou um terreno fértil para a exploração pelos criminosos. Ela disse: “Hoje, as pessoas que emitem e organizam a negociação de criptomoedas, bem como prestam serviços de troca de ativos digitais por dinheiro, objetos de valor e outros bens, estão fora do monitoramento financeiro, o que contribui para a disseminação de crimes na área de dinheiro branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, incluindo a economia subterrânea.” “Estimula malfeitores, incluindo terroristas, a utilizarem activos electrónicos em acordos mútuos”, acrescentou.

 As regulamentações ABC e CFT serão áreas-chave de foco.

O Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovação e Indústria Aeroespacial receberá autoridade de supervisão sobre os VASPs. Irá garantir que todos os AML e os regulamentos CFT são cumpridos e conduzem uma avaliação de risco de todos os VASPs antes de serem autorizados a servir o público cazaque. A nova lei também se estendeu a outros serviços financeiros, apelando à redução do limite a partir do qual as entidades financeiras são obrigadas a comunicar uma transacção de 3 milhões de tenge (6,990 dólares) para 1 milhão de tenge (2,330 dólares). Também fará com que as pessoas próximas dos funcionários públicos, incluindo os seus familiares, sejam alvo de um maior escrutínio. O projeto de lei está na mesa do presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, para assinatura antes de se tornar lei oficial.