CFTC processa o fraudador Rathnakishore Giri, residente em Ohio, envolvido em um esquema Ponzi de US $ 12 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) carregada O golpista de criptomoedas residente em Ohio, Rathnakishore Giri, e sua empresa fraudaram ilegalmente até US$ 12 milhões em um esquema semelhante ao Ponzi.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação cautelar no Distrito Sul de Ohio contra Rathnakishore Giri (Giri) e suas empresas SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC.

O suspeito e suas empresas, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, alegaram aos investidores que estavam operando um fundo de investimento de private equity focado em investir em ativos digitais, solicitando fundos de investidores e atraindo mais de US$ 12 milhões em dinheiro. e bitcoins. e promete investir no conjunto de fundos e pagar os lucros.

Os fundos não foram investidos, disse a CFTC, mas foram redistribuídos entre os participantes contratados no que só pode ser chamado de esquema Ponzi.

De acordo com a comissária da CFTC Kristin N. Johnson, “Sob o disfarce de que ele operava um fundo de investimento de private equity com foco em investimentos em ativos digitais, Giri aproveitou o fervor contemporâneo para oportunidades de investimento em ativos digitais e atraiu investidores inconscientes para contribuir com mais de US$ 12 milhões em dinheiro e bitcoins para seus fundos com o promessa de retornos excepcionais sem o risco de perda financeira”. 

Na verdade, de acordo com a acusação, era um elaborado esquema Ponzi de livro didático que não usava os fundos para trocas de criptografia, mas para seu próprio prazer, comprando bens valiosos ou fazendo transações de alto volume. Gaste, desde jatos particulares, iates e casas de férias de luxo, até carros de luxo e muito mais.

A maior parte do ações de execução realizadas pela CFTC giram em torno do ecossistema de criptomoedas. Independentemente do tamanho, a CFTC desempenha um papel importante no combate aos crimes cibernéticos, principalmente aqueles que buscam refúgios em ativos digitais ou virtuais.

Seu documento oficial diz: “Este caso ilustra esses perigos, ressalta as ameaças sempre presentes e demonstra que, independentemente da classe de ativos, a aplicação efetiva e a proteção do cliente devem estar entre nossas maiores prioridades.”

A CFTC agora exige que a Giri cesse todas as atividades relacionadas à fraude e espera entregar quaisquer benefícios monetários “direta ou indiretamente” relacionados a isso e compensar os clientes fraudados.

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