Changpeng Zhao se declara culpado e renuncia à Binance

• CZ concordou em renunciar depois de se declarar culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA como parte de um acordo de US$ 4.3 bilhões.
• De acordo com a CoinMarketCap, a Binance tem um volume diário de negociação de US$ 14 bilhões, com mais de 90 milhões de clientes em todo o mundo.
• CZ pagará pessoalmente US$ 50 milhões, uma das penalidades corporativas mais significativas da história dos EUA.

Todo o mercado criptográfico demonstrou sua resiliência nos últimos meses. A queda da FTX quase deixou toda a indústria de joelhos. Ainda assim, o mercado mudou positivamente com a intervenção de vários titãs criptográficos e a resiliência dos comerciantes criptográficos.

Infelizmente, apesar do Bitcoin recuperar seu valor perdido e a tecnologia blockchain se tornar mais popular, as consequências ainda afetam a indústria. Vários órgãos reguladores, como a SEC dos EUA, iniciaram vários processos judiciais sobre criptografia. Seus esforços para proteger seus ecossistemas afetaram negativamente seu ambiente criptográfico.

A SEC dos EUA teve como alvo Ripple, Kraken Coinbase e até mesmo Binance. Infelizmente, hoje, muitas organizações baseadas em criptografia fugiram do mercado de criptografia dos EUA, afirmando que os esforços da SEC dos EUA passaram da proteção contra fraudes e hacks de criptografia para o controle do próprio conceito de criptomoeda.

Em desenvolvimentos recentes, Changpeng Zhao se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e renunciou repetidamente ao cargo de CEO da Binance. Infelizmente, esta notícia abalou todo o ecossistema criptográfico e muitos estão questionando a credibilidade das trocas de custódia. Porém, a grande questão é: o que acontecerá com a Binance? Como esta revelação afetará a próxima corrida de touros e o mercado de criptografia?

Changpeng Zhao se declara culpado e renuncia à Binance.

Após a queda da FTX, ficou claro que a custódia ou a troca centralizada representam uma ameaça mais significativa do que pensávamos inicialmente. Ele destacou como a introdução de uma entidade centralizada no mercado de criptografia pode ser potencialmente uma margem de manobra para atividades ilegais. Assim, para evitar um cenário semelhante, os órgãos reguladores de diferentes regiões reforçaram o seu controlo sobre as leis e quadros regulamentares AML que cercam as organizações baseadas em criptografia.

No entanto, a SEC dos EUA conquistou os holofotes ao derrubar os ecossistemas criptográficos de sua região. Desde o início do ano, a SEC dos EUA entrou com vários processos de criptografia contra bolsas que apresentavam má conduta leve. Infelizmente, as vagas leis criptográficas dentro do país pioraram o seu estado, forçando muitas mudanças criptográficas a sucumbir à pressão e aderir à sua vontade ou encerrar as suas operações baseadas nos EUA. O órgão regulador não discriminou tamanho ou influência e garantiu que todos cumpririam suas leis, até mesmo criptotitãs como Kraken, Coinbase, Ripple e Binance.

Por algum tempo, a Binance travou uma feroz batalha legal com a SEC dos EUA, que alegou que o criptotitã havia se envolvido em diversas atividades de lavagem de dinheiro. Esta notícia chamou a atenção por algum tempo, já que a Binance logo se tornou o farol de esperança que representa toda a indústria enquanto lutava contra o controle governamental centralizado. Infelizmente, as coisas tomaram um rumo drástico em 22 de novembro, quando Changpend Zhao, CEO e fundador da principal exchange de criptomoedas, se declarou culpado da acusação.

Leia também Binance relata retirada de Bitcoin de US$ 652 milhões: detalhes.

De acordo com o relatório, CZ concordou em renunciar depois de se declarar culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA como parte de um acordo de US$ 4.3 bilhões. Este acordo encerrou oficialmente a investigação de um ano sobre a maior bolsa de criptografia do mundo, provando como as bolsas centralizadas representam um grande perigo para os ecossistemas.

Segundo o Departamento de Justiça, a Binance não possuía protocolos para reportar as transações por riscos de lavagem de dinheiro. Em relação ao aumento do anonimato que a criptomoeda adota, isso certamente atrairia muitos criminosos para a plataforma. Felizmente, o Departamento de Justiça fechou um acordo com Changpeng Zhao para garantir a continuidade da operação da Binance. De acordo com o acordo, CZ pagará pessoalmente US$ 50 milhões, uma das penalidades corporativas mais significativas da história dos EUA. Além disso, ele pagará uma multa de US$ 200 milhões e poderá enfrentar uma pena máxima de 10 anos de prisão.

De acordo com a decisão do tribunal, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a Binance de violações das sanções contra lavagem de dinheiro e conspiração para conduzir um negócio de negociação de dinheiro não licenciado. Como parte da confissão de CZ, ele acrescentou que a Binance não conseguiu prevenir e relatar qualquer transação suspeita feita por organizações terroristas como as Brigadas al-Qassam do Hamas, o Estado Islâmico e a Al Qaeda.

Além disso, as investigações revelaram que a Binance permitiu transações com mais de US$ 890 milhões envolvendo clientes no Irã, país ao qual os EUA impuseram sanções financeiras rigorosas. Também revelou que a Binance sancionou transações entre usuários dos EUA e contrapartes em outras jurisdições sancionadas, como Cuba, Síria e regiões ocupadas ilegalmente da Ucrânia.

Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen disse, "A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma. As penalidades históricas e o monitoramento atuais para garantir a conformidade com as leis e regulamentos dos EUA são um marco para a indústria de moeda virtual. "

O que a renúncia de Changpeng Zhao significa para a indústria?

Em sua defesa, CZ afirmou que priorizou o crescimento e os lucros da Binance em detrimento do cumprimento das rígidas leis dos EUA. Ele atestou que a empresa operava em uma zona cinzenta, mas não se arrependeu de suas ações. De acordo com o processo judicial, pedir perdão em vez de permissão era melhor.

Apesar de seu esforço bem-humorado para garantir o futuro da Binance, isso pode ter graves efeitos nos mercados de criptografia. Por exemplo, a Binance era rival da infame FTX e, durante o seu colapso, foi através da sua intervenção que o mercado acabou por sobreviver. Infelizmente, esta grande revelação comprova ainda mais as afirmações da SEC dos EUA.

Leia também A exchange de criptomoedas Binance enfrenta problemas de processamento de pagamentos e limita saques na Europa.

As trocas de custódia surgiram para preencher a lacuna entre os sistemas tradicionais e descentralizados. É através dos efeitos dessas trocas que a web3 aumentou ao longo dos anos. Hoje, organizações como a Coinbase impulsionaram significativamente a taxa de adoção de gateways de pagamento criptográficos. Além disso, os seus esforços e tecnologia levaram à adoção generalizada de sistemas baseados em blockchain.

Infelizmente, a declaração de culpa de CZ mudou a perspectiva das exchanges centralizadas. A Binance detém atualmente a maior oferta de Bitcoin. Se a indústria desaparecesse repentinamente, seria literalmente o fim da indústria de criptografia. De acordo com a CoinMarketCap, a Binance tem um volume diário de negociação de US$ 14 bilhões, com mais de 90 milhões de clientes em todo o mundo.

Seu concorrente mais próximo é a Coinbase, com um volume total de negócios de apenas US$ 2 bilhões. Em suma, seriam necessários os esforços combinados de Coinbase, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin, Bitget e Gate.io para gerar um volume de negociação que rivaliza com o da Binance. 

Conseqüentemente, se a Binance encerrasse suas operações ou seguisse os passos da FTX, encerraria o mercado da noite para o dia.

Além disso, como CZ comprovou as suspeitas da SEC dos EUA, Amy questionará a integridade das exchanges centralizadas. O mercado pode experimentar uma taxa de retirada em massa semelhante se nada for feito.

Binance diz: “Lamentamos”.

Changpeng Zhao deixou claro que fez o que fez para garantir o futuro da Binance, mas é hora de deixar para lá. Em uma postagem recente, ele disse: “Binance não é mais um bebê. É hora de deixá-lo andar e correr. Eu sei que a Binance continuará a crescer e se destacar com seu banco profundo."

Em resposta ao fiasco, a Binance pediu desculpas publicamente e afirmou que enfrentará as consequências de suas ações anteriores. A empresa divulgou um comunicado afirmando: “Embora a Binance não seja perfeita, ela tem se esforçado para proteger os usuários desde o seu início como uma pequena startup e tem feito enormes esforços para investir em segurança e conformidade. A Binance cresceu extremamente rápido globalmente e tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este último capítulo."

A Binance concordou em seguir qualquer veredicto do Departamento de Justiça dos EUA e tentará melhorar seu sistema para evitar uma ocorrência semelhante.

Leia também Binance Labs investiu na Xterio para desenvolver jogos web3 integrados com IA.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• Fonte: https://web3africa.news/2023/11/22/news/changpeng-zhao-pleads-guilty/