As autoridades chinesas recentemente desmontado uma enorme rede bancária clandestina avaliada em 2.2 mil milhões de dólares, que usava engenhosamente plataformas de moeda digital estrangeira para contornar os rigorosos controlos financeiros do país. Esta operação veio à tona após uma investigação detalhada da polícia cambial chinesa.
O sistema bancário clandestino operava através da compra de moedas virtuais e depois da sua venda através de plataformas de negociação no exterior, obtendo assim a moeda estrangeira necessária. Este processo contornou efectivamente as rígidas regulamentações cambiais da China. O inspector da Sucursal de Qingdao da Administração Estatal de Câmbio, Xu Xiao, destacou que este processo envolveu transacções cambiais ilegais, principalmente a conversão de yuan para outras moedas.
Durante a repressão, as autoridades apreenderam criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 28,000, incluindo Tether e Litecoin, entre outros. No entanto, acredita-se que a operação movimentou mais de 2.2 mil milhões de dólares através de mais de mil contas bancárias em 17 províncias e municípios. Esta extensa rede exemplifica a natureza sofisticada e abrangente da operação ilegal.
Os regulamentos rigorosos da China permitem que indivíduos troquem apenas até 50,000 dólares em moeda estrangeira anualmente, a menos que sejam oficialmente autorizados. Transações além desse limite sem autorização são consideradas lavagem de dinheiro. Esta política reflecte os esforços da China para manter uma conta de capitais “fechada”, evitando a fuga de capitais.
A China, que já foi um participante importante no mercado de criptomoedas, impôs uma proibição geral às exchanges de criptomoedas em 2017 e posteriormente expandiu as restrições à mineração e ao comércio. Apesar destas proibições, as operações subterrâneas continuaram, como evidenciado por esta recente apreensão. O governo chinês afirma que a sua posição estrita em relação às criptomoedas visa prevenir atividades financeiras ilegais.
Curiosamente, enquanto a China continental mantém uma postura hostil em relação às criptomoedas, a região administrativa especial de Hong Kong é mais progressista, implementando regras específicas e licenciando trocas de criptomoedas. Esta discrepância destaca as diversas abordagens à regulamentação das criptomoedas dentro e fora da China.
Fonte da imagem: Shutterstock
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- Fonte: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
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