O cofundador do AirBit Club – um esquema de pirâmide de criptomoedas que enganou investidores em mais de US$ 100 milhões – foi condenado a 12 anos de prisão.
Sete meses antes, o cofundador do AirBit Club, Pablo Rodriguez, se declarou culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos em março.
Em uma declaração de 26 de setembro, Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York dito Rodriguez “atacou” investidores não sofisticados com falsas promessas de que seus fundos foram investidos em operações legítimas de comércio e mineração de criptomoedas.
“Em vez de investir em nome de investidores, Rodriguez escondeu o dinheiro das vítimas em um esquema complexo de lavagem usando Bitcoin, uma conta fiduciária de advogado e empresas internacionais de fachada e de fachada e usou o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos.”
O juiz do Tribunal Distrital George B. Daniels impôs três anos adicionais de liberdade supervisionada para Rodriguez, que se seguirá à sua sentença de 12 anos de prisão.
.@HSINewYorkA Força-Tarefa El Dorado de El Dorado, a maior força-tarefa contra lavagem de dinheiro nos EUA, tem orgulho de ter desempenhado um papel vital na entrega de justiça às vítimas de Pablo Renato Rodriguez e do fraudulento esquema Ponzi “AirBit Club” #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI Nova York (@HSINewYork) 26 de Setembro de 2023
O fraudador condenado foi condenado a pagar um confisco de US$ 65 milhões e a confiscar outros itens, incluindo um total de 3,800 Bitcoins. (BTC) (no valor de US$ 100 milhões), a residência de Rodriguez em Irvine, na Califórnia, US$ 900,000 em dólares americanos apreendidos da propriedade e quase US$ 1 milhão anteriormente mantido em depósito para um jato Gulfstream.
Os outros réus – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez também se declararam culpados e aguardam o veredicto da sentença.
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O AirBit Club foi lançado em 2015. Os potenciais investidores foram informados de que o AirBit Club obteve retornos na mineração e negociação de criptomoedas e que as vítimas obteriam retornos diários passivos e garantidos em qualquer assinatura adquirida.
No entanto, já em 2016, os sócios do clube que desejassem retirar os rendimentos foram encontrou desculpas, atrasos e taxas ocultas e disseram que deveriam recrutar novos membros se quisessem receber os retornos.
Os operadores do clube, incluindo Rodriguez, foram carregada com fraude e lavagem de dinheiro pelo DOJ em agosto de 2020, após uma investigação das Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos.
Em 2022, US$ 7.6 bilhões em fundos foram perdidos para criptomoeda esquemas ponzi e pirâmide, de acordo com um relatório de 28 de junho da empresa de inteligência blockchain TRM Labs.
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
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