Cofundador da Tornado Cash preso, outro sancionado pelo governo dos EUA

Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, foi preso e outro fundador foi sancionado pelos EUA por suposta lavagem de ativos virtuais para a Coreia do Norte.

Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, foi preso hoje sob acusações que incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Além disso, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou outro cofundador, Roman Semenov, pelo seu alegado papel na lavagem de ativos virtuais roubados para a Coreia do Norte. Estas ações fazem parte de um esforço mais amplo do governo dos EUA para reprimir suspeitas de atividades cibercriminosas ligadas à Coreia do Norte.

“Mesmo depois de saberem que o Grupo Lazarus estava lavando centenas de milhões de dólares em moeda virtual roubada por meio de seu serviço de mixagem para o benefício do regime de Kim, os fundadores do Tornado Cash continuaram a desenvolver e promover o serviço e não tomaram medidas significativas para reduzir seu uso para fins ilícitos”, disse o secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, em um comunicado. afirmação.

O especialista jurídico Gabriel Shapiro opinou sobre a acusação, expressando preocupação com a alegação de que as partes envolvidas administravam uma empresa de serviços financeiros (MSB) não registrada.

o grande problema na hedionda acusação de TornadoCash é a reivindicação de negócios de serviços financeiros não registrados, que alguns podem achar surpreendente à luz da orientação do FinCEN de 2019

os retransmissores supostamente estavam executando um MSB, com desenvolvedores participando por meio da regra de piquetagem TORN pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) 23 de agosto de 2023

A adição de Semenov à lista de Cidadãos Especialmente Designados da OFAC levou ao bloqueio dos seus bens e à proibição de fazer negócios com cidadãos norte-americanos. A atualização também incluiu vários endereços de carteiras Ether, vinculando-os aos regulamentos de sanções norte-coreanos.

O Tornado Cash, criado em 2019, teria sido usado para esconder centenas de milhões de dólares em moeda virtual. O Grupo Lazarus, um grupo de hackers patrocinado pelo Estado e afiliado à Coreia do Norte, supostamente utilizou Tornado Cash para ocultar mais de US$ 455 milhões roubados em um ataque de março de 2022 à ponte de rede Ronin do Axie Infinity. Acusações adicionais incluem a lavagem de mais de US$ 96 milhões de um assalto em junho de 2022 na ponte Harmony's Horizon e pelo menos US$ 7.8 milhões de um assalto ao Nomad em agosto de 2022. Acredita-se que estes fundos apoiem os programas de armas ilegais da Coreia do Norte.

A comunidade criptográfica respondeu com críticas, expressando preocupações sobre a natureza das sanções, já que o Tornado Cash é considerado uma ferramenta de software. O debate centra-se em saber se a sua utilização para fins ilícitos pode ser diretamente atribuída aos seus criadores.

libertar os desenvolvedores de dinheiro do tornado.

exagero da autoridade federal.

criptografia não é crime.

—scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) 23 de agosto de 2023