Em 21 de setembro, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que sancionará uma troca de criptografia por seu papel em facilitar transações financeiras para agentes de ransomware.
A troca de criptomoedas SUEX, uma empresa privada registrada na República Tcheca, facilitou transações envolvendo receitas ilícitas de pelo menos oito variantes de ransomware. O Tesouro destacou que mais de 40% do histórico de transações da empresa está associado a atores ilícitos.
Isso significa que a SUEX não poderá fazer negócios com entidades dos EUA e se envolver com cidadãos dos EUA. Esta sanção também marca a primeira ação contra uma troca de moeda virtual após uma série de ransomware e ciberataques em 2020. Os pagamentos de ransomware causaram uma perda total de $ 400 milhões em 2020, o que é quatro vezes maior que em 2019.
O Tesouro enfatizou em várias ocasiões que as atividades com moeda virtual são legais, mas é necessário sancionar os malfeitores que utilizam essas tecnologias para ganhos e atividades ilícitas. Esses novos regulamentos vieram à tona com o recente ataque a SolarWinds que afetou várias agências governamentais, incluindo Segurança Interna, Estado, Comércio e Tesouro.
A empresa de segurança cibernética FireEye detectou a violação e relatou que houve um ataque a seus sistemas sofisticados. Mais tarde, a Microsoft também confirmou que encontrou sinais de malware em seus próprios sistemas e que a violação estava afetando seus clientes também. A divulgação da empresa foi fundamental para detectar e compreender a extensão do ataque. Com esse cenário, o governo enfatizou que seu próprio conhecimento sobre ataques cibernéticos e violações foi o primeiro passo em direção a uma legislação significativa para mitigação.
Com sanções e implicações fiscais sendo lançadas criptomoedas com força total, pode parecer uma perspectiva pessimista para investidores e banqueiros que buscam entrar na moeda digital.
Felizmente, essas novas leis podem fazer o oposto, pois proporcionariam mais clareza à paisagem criptográfica. Na verdade, um ambiente de negociação mais regulamentado pode aumentar o índice de aprovação do blockchain como um todo.
A campanha de Biden contra ataques de ransomware
Nesta primavera, o governo Biden tem apressado sua campanha de direcionamento e resposta a ataques de ransomware de alto perfil, incluindo vários cujas origens foram rastreadas na Rússia. O Tesouro enfatizou que as novas sanções não têm o objetivo de prejudicar o cenário das criptomoedas nos Estados Unidos; em vez disso, eles servirão como um aviso para as trocas de criptomoedas para melhorar sua conformidade e evitar transações ilícitas.
Com esta nova designação, todas as propriedades SUEX - e participações em propriedades que estão sob a jurisdição dos Estados Unidos - são bloqueadas.
Além disso, de acordo com essa nova lei, os cidadãos dos EUA estão geralmente proibidos de se envolver em quaisquer transações com quaisquer entidades sancionadas. As instituições financeiras nos Estados Unidos que se envolverem com essas entidades sancionadas serão penalizadas e podem até ser sancionadas elas mesmas.
O comunicado também afirma que a entidade norte-americana que desobedecer a essa designação enfrentará uma penalidade se fizer pagamentos a um ator sancionado, independentemente de saberem que o ator foi sancionado.
A nova assessoria do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também emitiu orientações para que as empresas lidem com ataques de ransomware. o Lei de Notificação de Incidente Cibernético aprovada em resposta ao ataque à SolarWinds exige que agências federais, contratantes federais e empresas de infraestrutura crítica relatem um ataque de ransomware ao Departamento de Segurança Interna quando identificam uma violação.
Esta legislação concede imunidade às empresas quando relatam uma violação, pois o Departamento de Segurança Interna será obrigado a tornar anônimas as informações de identificação pessoal. Isso significa que as empresas podem relatar incidentes facilmente e o governo pode agir de forma eficiente.
O Departamento do Tesouro também desencoraja as empresas a pagarem resgate no caso de um ataque ou violação, pois isso pode encorajar os invasores a visar outras organizações. A melhor maneira é relatar o ataque e cooperar com as autoridades policiais.
O secretário adjunto do Tesouro disse que as trocas de criptografia como o Suex são "críticas para a capacidade dos invasores de extrair lucros dos invasores de ransomware". E, portanto, regulamentar essas trocas pode reduzir o risco e a frequência de ataques de ransomware e melhorar a segurança de quem usa a troca.
O que isso significa para criptografia?
O que faz cripto revolucionário é sua acessibilidade. Sanções como essa, pelo valor de face, limitam os órgãos que promovem a missão de livre comércio da moeda digital e do blockchain. Mas, à medida que as trocas se tornam mais padronizadas, pode se tornar mais fácil para entidades como a SUEX existirem. E, com sorte, em formas mais seguras.
A falta de regulamentação na criptomoeda pode levar à fraude e aumentar o risco de violações de dados, tornando-o um ambiente ainda mais inseguro para investidores e usuários de criptografia.
No início deste ano, o presidente da SEC, Gary Gensler, alertou que a nova classe de ativos criptográficos está repleta de golpes, fraudes e abusos em certas aplicações e, portanto, uma estrutura regulatória abrangente para criptomoeda é muito necessária, pois a indústria está à beira de um boom.
Embora os entusiastas da criptografia libertária possam não aceitar regulamentações mais rígidas, elas são muito necessárias para trazer a indústria para a adoção predominante.
Existem alguns projetos de lei que foram aprovados na Câmara dos Deputados e aguardam sinal verde do Senado. Isso inclui o Eliminar Barreiras à Lei de Inovação de 2021 que exige que a SEC e a CFTC criem um grupo de trabalho de ativos digitais para garantir a colaboração entre os reguladores e o setor privado para estimular a inovação.
A Lei de Tecnologia de Segurança do Consumidor é uma combinação de duas contas de blockchain e exige que o Secretário de Comércio e a Comissão Federal de Comércio examine e relate o uso de tecnologias de blockchain e tokens digitais.
Em última análise, as regulamentações seriam altamente benéficas para a indústria de criptografia, pois forneceriam uma rede de segurança para empresas e clientes. Um mais estrito regulamento pode encorajar os céticos de criptografia a investir no mercado que estão relutantes devido à natureza amplamente não regulamentada da indústria de criptografia e blockchain.
A administração Biden está se movendo na direção certa para regulamentar essas indústrias, a fim de fornecer melhores garantias aos clientes contra fraudes e violações de dados. Essas novas regulamentações trazem a indústria de criptografia um passo mais perto de uma estrutura regulamentar padronizada; no entanto, a necessidade de uma regulamentação de criptografia abrangente ainda permanece.
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Fonte: https://cryptoslate.com/how-do-the-recent-us-treasury-sanctions-impact-crypto-accessibility/
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