Compra de iate do ex-co-CEO Sam Trabucco revelada em arquivo financeiro da FTX

Num documento financeiro recente, os devedores da FTX divulgaram uma série de transações que esclarecem o uso indevido de fundos da empresa por altos executivos. Uma transação notável destacada no processo é um pagamento de US$ 2.51 milhões feito pela FTX ao American Yacht Group em março de 2022. Este pagamento beneficiou diretamente o ex-co-CEO da Alameda Research, Sam Trabucco. Vários meses depois, Trabucco confirmou a propriedade de um barco em um tweet de agosto de 2022, que coincidiu com sua demissão da empresa.

Devedores da FTX divulgam demonstrações financeiras mostrando uso indevido de fundos da empresa

As demonstrações financeiras fornecidas no processo também revelaram pagamentos em dinheiro feitos aos executivos da FTX nos doze meses que antecederam o colapso. Executivos como Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong e Constance Wang receberam pagamentos em dinheiro durante este período. É importante observar que essas divulgações referem-se apenas a moeda fiduciária e informações limitadas estão disponíveis sobre transações criptográficas. O documento esclarece que nem todas as transferências de criptomoedas ou outros ativos digitais foram incluídas nas divulgações.

Pagamento de US$ 2.51 milhões ao American Yacht Group

Uma transação significativa revelada no documento financeiro é um pagamento de US$ 2.51 milhões feito pela FTX ao American Yacht Group em março de 2022. Este pagamento beneficiou diretamente o ex-co-CEO da Alameda Research, Sam Trabucco. A finalidade deste pagamento e os detalhes da compra do iate ainda são desconhecidos.

Confirmação de propriedade do barco por Trabucco em agosto de 2022

Em agosto de 2022, Sam Trabucco confirmou a propriedade de seu barco em um tweet anunciando sua demissão da empresa. Esta confirmação veio vários meses após o pagamento de US$ 2.51 milhões ao American Yacht Group. A ex-co-CEO da Trabucco, Caroline Ellison, respondeu ao tweet, expressando seus votos de boa sorte e esperança de que ele aproveitasse mais tempo em seu novo barco. A confirmação da propriedade levanta questões sobre o momento e a utilização dos fundos da empresa para aquisições pessoais.

Pagamentos em dinheiro feitos a executivos da FTX

As demonstrações financeiras fornecidas no processo revelaram pagamentos em dinheiro feitos aos executivos da FTX nos doze meses que antecederam o colapso. Executivos como Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong e Constance Wang receberam pagamentos em dinheiro durante este período. O objectivo e a justificação destes pagamentos em dinheiro não são claros neste momento. A divulgação destes pagamentos levanta preocupações sobre o potencial uso indevido dos fundos da empresa.

Informações limitadas disponíveis sobre transações criptográficas

O documento financeiro reconhece que as divulgações fornecidas não incluem todas as transferências de criptomoedas ou outros ativos digitais. Embora o documento esclareça o uso de fundos da empresa para aquisições pessoais e pagamentos em dinheiro, é importante observar que as informações disponíveis sobre transações criptográficas são limitadas. A falta de transparência nesta área levanta questões sobre as práticas financeiras globais e a gestão da FTX.

Compra de ações da Robinhood pelo cofundador da FTX Gary Wang e pelo CEO Sam Bankman-Fried

Outra divulgação significativa no documento financeiro é a compra de ações da Robinhood pelo cofundador da FTX, Gary Wang, e pelo CEO Sam Bankman-Fried. Em abril de 2022, eles adquiriram ações da Robinhood no valor de US$ 35,185,242, seguidas por US$ 19.45 milhões adicionais em maio de 2022. Bankman-Fried detinha 90% do capital acionário, com Wang detendo os 10% restantes por meio de sua empresa, Emergent Fidelity Technologies. Contudo, em Janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou as acções pertencentes a Bankman-Fried e Wang.

Departamento de Justiça dos EUA apreende ações da Robinhood

Em janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou as ações da Robinhood de propriedade do cofundador da FTX, Gary Wang, e do CEO Sam Bankman-Fried. A apreensão destas ações levanta questões sobre a legalidade da aquisição e propriedade. A ação do Departamento de Justiça indica potenciais questões jurídicas em torno da compra e serve como um desenvolvimento significativo na investigação em curso sobre a FTX e os seus executivos.

Bankman-Fried enfrenta novas acusações após ser preso

Bankman-Fried, CEO da FTX, está enfrentando novas acusações do Departamento de Justiça (DOJ) após sua libertação da prisão no início deste ano. De acordo com uma acusação apresentada no mês passado, Bankman-Fried é acusado de desvio de fundos de clientes, incluindo apropriação indébita e desvio de depósitos de clientes FTX. A acusação alega que Bankman-Fried usou os fundos roubados para fazer mais de US$ 100 milhões em contribuições para campanhas políticas antes das eleições intercalares de 2022 nos EUA. Estas novas alegações somam-se aos problemas jurídicos existentes enfrentados por Bankman-Fried e levantam preocupações adicionais sobre a gestão de fundos de clientes na FTX.

Acusações de desvio de fundos de clientes

Bankman-Fried, CEO da FTX, enfrenta acusações de desvio de fundos de clientes. O Departamento de Justiça (DOJ) alegou que Bankman-Fried se apropriou indevidamente e desviou depósitos de clientes da FTX, usando os fundos roubados para enriquecimento pessoal, doações políticas e para cobrir os custos operacionais da Alameda. Estas alegações destacam sérias preocupações sobre a má gestão e utilização indevida de fundos de clientes dentro da empresa.

Apropriação indébita e desvio de depósitos de clientes FTX

A acusação do DOJ apresentada contra Bankman-Fried inclui alegações de apropriação indébita e desvio de depósitos de clientes FTX. A potencial má gestão e uso indevido dos fundos dos clientes são violações significativas de confiança e levantam questões sobre as práticas financeiras gerais da FTX. As alegações sublinham ainda mais a necessidade de transparência e responsabilidade na gestão dos fundos dos clientes nas bolsas de criptomoedas.

Pedido de libertação temporária da prisão de Bankman-Fried negado

Os problemas legais de Bankman-Fried continuam quando seu pedido de libertação temporária da prisão foi negado pelo juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York. Os advogados de Bankman-Fried solicitaram sua liberação para trabalhar em sua defesa com sua equipe jurídica. No entanto, o juiz se recusou a conceder a liberação durante uma audiência na semana passada. A negação da libertação temporária complica ainda mais a situação jurídica de Bankman-Fried e sublinha a gravidade das acusações contra ele.

Em conclusão, o recente arquivamento financeiro dos devedores da FTX revelou transações significativas e má gestão financeira por parte dos principais executivos. A compra de um iate pelo ex-co-CEO Sam Trabucco levanta questões sobre a utilização dos fundos da empresa para aquisições pessoais. Os pagamentos em dinheiro feitos aos executivos da FTX e as informações limitadas disponíveis sobre transações criptográficas destacam preocupações sobre práticas financeiras e transparência. Além disso, a compra de ações da Robinhood e a subsequente apreensão pelo Departamento de Justiça dos EUA complica ainda mais a situação jurídica em torno da FTX. As novas alegações de Bankman-Fried e a negação de libertação temporária da prisão somam-se aos problemas legais existentes enfrentados por ele. Estes desenvolvimentos levantam sérias preocupações sobre a gestão dos fundos dos clientes e a estabilidade financeira geral da FTX.

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• Fonte: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing