O Departamento de Justiça dos Estados Unidos sem lacre acusações contra dois homens que diz serem responsáveis pelo hack de US$ 400 milhões da antiga bolsa de Bitcoin Mt. De acordo com o anúncio, Alexey Bilyuchenko, de 43 anos, e Aleksandr Verner, de 29, supostamente conspiraram para lavar 647,000 Bitcoins (BTC) eles roubaram do Mt. Gox por meio de um hack dos servidores da exchange.
Bilyuchenko também é acusado de conspirar para operar a bolsa BTC-e, que foi encerrado em 2017 devido a alegações de lavagem de dinheiro.
O DOJ revelou acusações relacionadas ao hack de 2011 da exchange de criptomoedas Mt. Gox e à operação da exchange de criptomoedas ilícita BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, 43, e Aleksandr Verner, 29, ambos cidadãos russos, são acusados de conspirar para lavar aproximadamente…
- db (@ tier10k) 9 de Junho de 2023
Os promotores afirmam que o hack ocorreu durante um período de mais de um ano, de setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014. Durante esse período, os dois homens supostamente ganharam o controle de um servidor Mt. Gox localizado no Japão. Eles então passaram a fazer transferências periódicas de BTC do Monte. Gox para si mesmos até que a “grande maioria” do BTC dos clientes fosse drenada da bolsa, dizem os promotores.
Depois de obterem a posse do Bitcoin, os homens tentaram vendê-lo através de outra bolsa que controlavam. Para facilitar essas vendas, os dois homens firmaram um contrato supostamente fraudulento com uma corretora de Bitcoin localizada em Nova York. A corretora comprou o BTC roubado dos hackers enviando transferências eletrônicas para várias contas bancárias offshore, argumentam os promotores. O Bitcoin foi deixado na posse da bolsa dos supostos hackers, mas foi creditado na conta da corretora dentro dela.
O anúncio não diz se o BTC-e foi a exchange usada no negócio fraudulento, referindo-se à exchange usada como “Exchange-1”. Os promotores afirmam que a dupla recebeu aproximadamente US$ 6.6 milhões com o negócio.
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Mt. Gox foi uma das primeiras grandes bolsas de criptomoedas. Ela entrou com pedido de falência em março de 2014, depois de alegar que o hack a levou à insolvência.
O BTC-e operou de 2011 a 2017. Em 2017, o FBI liquidou algumas das criptomoedas da bolsa, alegando que os fundos foram obtidos por meio de lavagem de dinheiro. O fundador do BTC-e, Alexander Vinnik, está atualmente cumprindo pena de prisão por sua conexão com a bolsa. Em maio, o advogado de Vinnik tentou liberte-o como parte de uma troca de prisioneiros com a Federação Russa.
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-justice-department-charges-two-men-in-mt-gox-hack
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