Departamento de Justiça dos EUA visa repressão de cripto exchanges, mixers e tumblers

• As bolsas que agem ilegalmente ou permitem atividades ilegais estão sendo visadas.
• O DOJ quer livrar os criminosos da criptografia.
• Todas as bolsas, independentemente do tamanho, estão na linha de fogo.

Os EUA continuam a ser um ambiente regulatório hostil para bolsas e empresas de criptomoedas, com o Departamento de Justiça (DOJ) declarando agora que está intensificando sua própria repressão no espaço. 

Eun Young Choi, diretor da equipe nacional de aplicação de criptomoedas do DDOJ, disse ao Financial Times que seu esquadrão tem como alvo as exchanges de criptomoedas e os “mixers and tumblers” para tentar erradicar atividades ilegais. 

As exchanges estão na linha de fogo?

Embora se possa presumir que as agências dos EUA já estão visando as bolsas, dadas as medidas da SEC contra a criptografia, o mandato do DOJ é erradicar o crime criptográfico. 

O DOJ acredita que as exchanges e outras empresas estão cometendo crimes criptográficos, mas também aqueles que “permitem que todos os outros atores criminosos lucrem facilmente com seus crimes e sacem dinheiro”, disse Choi. disse o Financial Times. 

Choi acrescentou: “Esperamos que, ao nos concentrarmos nesses tipos de plataformas, tenhamos um efeito multiplicador”.

Concentrar-se em crimes diretos e crimes cometidos em plataformas colocará as bolsas e outros serviços numa posição comprometedora. Muitas bolsas já possuem salvaguardas para impedir casos de uso ilegal de criptografia. No entanto, é menos proeminente em misturadores e copos. 

A repressão ajudará a indústria criptográfica?

Os EUA emergiram como uma das jurisdições com a postura mais dura em relação à criptografia em todo o mundo. Este posicionamento visa salvaguardar os utilizadores, mas muitos argumentam que sufoca a inovação. No entanto, o DOJ também afirma que se concentra em roubos e hacks envolvendo finanças descentralizadas (DeFi).

Choi destacou as pontes de corrente como uma área específica que a equipe está investigando. Isso vem depois do DOJ carregada um homem por fraudar a plataforma DeFi Mango Markets em criptografia no valor de US$ 110 milhões.

Os motivos da repressão parecem estar no lugar certo. No entanto, a execução pelas agências dos EUA continua a ser uma “regulação através da aplicação”, tornando difícil para as empresas saberem onde estão os limites para a conformidade. 

O DOJ derrubará a Binance?

Os EUA já avançam no sentido de processar a maior bolsa do mundo, a Binance, depois da CFTC carregada a troca por operar ilegalmente no país. Sem se referir a nenhuma empresa específica, Choi não parece incomodado com o tamanho.

Ela disse que o tamanho de uma empresa “não é algo que o departamento irá aceitar” ao analisar possíveis cobranças.

Se uma empresa “acumulou uma participação de mercado significativa, em parte porque está [evitando] a lei criminal dos EUA, o DoJ não pode estar em uma posição em que damos permissão a alguém porque eles estão dizendo 'Bem, agora crescemos para ser grande demais para falhar'”, “Choi dito.

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• Fonte: https://dailycoin.com/doj-targets-crypto-exchange-mixer-tumbler/