Os Emirados Árabes Unidos agora exigem que os agentes relatem transações imobiliárias em que a moeda virtual é usada como pagamento

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) disseram que agora exigem que agentes imobiliários, corretores e escritórios de advocacia relatem à Unidade de Inteligência Financeira transações imobiliárias nas quais a moeda virtual é usada como pagamento. Da mesma forma, as compras ou vendas de imóveis em que “os recursos utilizados na transação são derivados de um ativo virtual” também devem ser informadas.

Documentos de Identificação das Partes da Transação Devem Ser Registrados

O governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) disse que está introduzindo novos requisitos de relatórios para transações imobiliárias em que a moeda virtual é usada como método de pagamento. Com a introdução desses novos requisitos de relatórios, os Emirados Árabes Unidos estão apresentando sua “abordagem sustentável e em evolução para a luta global contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”.

Como por um Denunciar publicada pela WAM, a decisão de alterar os requisitos de relatórios seguiu várias reuniões e discussões que foram realizadas pelos Ministérios da Economia, Justiça e Unidade de Inteligência Financeira (FIU) dos Emirados Árabes Unidos. As discussões foram centradas em como agentes imobiliários, corretores e escritórios de advocacia devem apresentar relatórios de compra ou venda de imóveis para a UIF.

Como parte dos novos requisitos de relatório, os agentes imobiliários devem relatar todas as transações em dinheiro em que “pagamentos únicos ou múltiplos em dinheiro [são] iguais ou superiores a AED 55,000 [US$ 14,974]” à FIU. No que diz respeito à moeda digital, os agentes e corretores são obrigados a informar a FIU quando os pagamentos incluem o uso de um ativo virtual. O mesmo também deve ser feito quando “os fundos utilizados na transação [são] derivados de um ativo virtual”.

De acordo com o relatório da WAM, o novo mecanismo de comunicação agora “exige que agentes imobiliários, corretores e escritórios de advocacia obtenham e registrem os documentos de identificação das partes da transação aplicável, entre outros documentos relevantes relacionados à transação”. O relatório acrescentou que as regras se aplicarão “a pessoas físicas e jurídicas que são partes das transações imobiliárias acima”.

Requisitos de relatórios para garantir a estabilidade econômica e financeira

Enquanto isso, o relatório cita o ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, elogiando a adoção dos novos requisitos de relatórios, que ostensivamente não apenas garantem a estabilidade econômica e financeira, mas também combatem a má prática das empresas. Por sua vez, o ministro da Justiça Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi sugeriu que a introdução de novos requisitos de relatórios prova que o governo e o setor privado estão trabalhando juntos. Ele disse:

A introdução de regras de relatórios para certas transações no setor imobiliário é outro exemplo de como os Emirados Árabes Unidos estão coordenando o governo e o setor privado para fortalecer a estrutura nacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O chefe da UIF, Ali Faisal Ba'Alawi, disse que os novos requisitos ajudarão a “melhorar a qualidade da inteligência financeira disponível para a UIF”. Os requisitos ajudarão a FIU a rastrear a transferência suspeita de fundos ou investimentos, acrescentou Ba'Alawi.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara é um jornalista, escritor e escritor premiado do Zimbábue. Ele escreveu extensivamente sobre os problemas econômicos de alguns países africanos, bem como sobre como as moedas digitais podem fornecer aos africanos uma rota de fuga.

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