Desdobra-se o escândalo do ACX Exchange: ativos de Liang 'Allan' Guo congelados em meio à investigação da ASIC

Desdobra-se o escândalo do ACX Exchange: ativos de Liang 'Allan' Guo congelados em meio à investigação da ASIC

Carimbo de hora: 8 de março de 2024 12h00
  • Liang “Allan” Guo está envolvido em uma severa batalha legal enquanto as autoridades investigam as práticas ilícitas que levaram a um déficit de US$ 37 milhões (AUD 58 milhões) deixado pela controladora da ACX Exchange, Blockchain Global.
  • A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) respondeu com firmeza, obtendo uma ordem provisória do Tribunal Federal da Austrália.
  • ASIC prevê a realização de uma investigação complexa nos próximos 12 meses.

No mundo da criptomoeda em rápida evolução, a ACX Exchange, que já foi uma próspera empresa australiana de criptografia, enfrentou um colapso dramático em 2021, deixando um rastro de dívidas de credores e consultas legais. Um trio liderado por Liang “Allan” Guo causou a implosão da empresa, chamando a atenção dos reguladores federais e desencadeando uma investigação minuciosa que recentemente levou a restrições rígidas de viagens para Guo. 

Liang “Allan” Guo está envolvido em uma severa batalha legal enquanto as autoridades investigam as práticas ilícitas que levaram a um déficit de US$ 37 milhões (AUD 58 milhões) deixado pela controladora da ACX Exchange, Blockchain Global. As implicações desta catástrofe financeira vão além dos credores da empresa; reflete as armadilhas dos espaços de mercado não regulamentados e as dificuldades crescentes da indústria criptográfica.

A posição de Liang “Allan” Guo como diretor da Blockchain Global afetou significativamente a situação legal da empresa devido ao seu suposto envolvimento em atividades que levaram aos problemas financeiros da empresa e ao subsequente escrutínio.

ACX Exchange: A Queda e a Investigação sobre Liang “Allan” Guo

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) acusou Guo de se apropriar indevidamente de fundos de investidores da ACX Exchange, transferir uma quantia considerável de dinheiro para contas pessoais e transferir criptomoedas para carteiras privadas que ele controlava. Essas alegações, se comprovadas, constituem graves violações da legislação societária e do dever fiduciário.

troca acx
Liang “Allan” Guo (Frony Center) e sua equipe são os fundadores da aux exchange, que está no centro do acalorado processo de criptografia contra suas atividades e conduta.

A gravidade dessas alegações e o colapso resultante da ACX Exchange, que deixou aos credores uma dívida de US$ 37 milhões (58 milhões de dólares australianos), comprometeram a situação legal da Blockchain Global. À medida que a investigação avança, a ASIC tomou medidas para garantir a presença de Guo na Austrália, obtendo uma ordem judicial federal para restringir as suas viagens. As ações de Guo como diretor e a investigação em curso sobre os assuntos da Blockchain Global contribuíram para a turbulência jurídica e financeira da empresa.

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A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) foi firme na sua resposta, obtendo uma ordem provisória do Tribunal Federal da Austrália impedindo Guo de deixar o país. As autoridades emitiram esta diretiva para garantir a disponibilidade de Guo como uma pessoa de interesse crítico na investigação em curso. Os bens de Guo, incluindo passaportes, estão agora sob o controlo das autoridades australianas, que enfatizam a gravidade da sua alegada má conduta.

Guo comparecerá ao tribunal em 12 de março. As medidas proativas da ASIC, lideradas pelas alegações de grandes somas de dinheiro transferidas ilicitamente por Guo, sublinham a gravidade e a urgência da situação. A ASIC pretende retificar a quebra de confiança envolvendo os 21.11 bitcoins suspeitos de terem sido transferidos clandestinamente para a carteira privada de Guo e os US$ 1.69 milhão apropriados de fundos de investidores.

Os tentáculos deste caso estendem-se para além das fronteiras australianas. Co-diretores Xue “Sam” Lee e Zijang “Ryan” Xu, já enfrentando escrutínio na ACX Exchange, também estão implicados no Hyperfund, agora reconhecido como uma charada de fraude criptográfica de US$ 1.7 bilhão. A SEC já acusou Lee, agora residente em Dubai, por seu envolvimento. Estas dimensões internacionais complicam o cenário investigativo e retratam o amplo impacto da fraude criptografada.

ASIC prevê a realização de uma investigação complexa nos próximos 12 meses. Os reguladores estão sinalizando um ponto de viragem na supervisão, examinando Guo e examinando as operações das empresas de criptografia de forma mais ampla. A juíza Button expressou suas preocupações sobre o momento da investigação em relação ao colapso da Blockchain Global, mas reconhece sua necessidade.

O sistema jurídico da Austrália pode parecer labiríntico, já que os quebra-cabeças criptográficos estão no centro da moeda digital. No entanto, o seu objectivo permanece claro: desvendar o mistério por detrás do colapso da ACX Exchange e responsabilizar aqueles que estão no comando. Liang “Allan” Guo tornou-se o ponto focal de uma investigação que pode estabelecer precedentes e moldar o futuro da regulamentação da criptografia e da prevenção de fraudes.

O colapso da ACX Exchange impactou significativamente os credores devidos pela Blockchain Global, resultando em perdas financeiras substanciais. O fracasso da Blockchain Global deixou aos credores uma dívida coletiva de US$ 37 milhões (58 milhões de dólares australianos). Isto provavelmente causou dificuldades económicas para esses credores, que podem variar desde investidores individuais a outras empresas que prestaram serviços ou empréstimos à empresa. 

Os credores enfrentam o desafio de recuperar os seus fundos, uma vez que a Blockchain Global não pode cumprir as suas obrigações financeiras após o colapso da ACX Exchange. ASIC está buscando ações legais e nomeando liquidatários para supervisionar a liquidação da bolsa, investigar possíveis fraudes e má gestão e potencialmente recuperar ativos para redistribuição aos credores. 

No entanto, tais processos podem ser morosos e complexos, e os credores não têm garantia de recuperar a totalidade do seu investimento ou das dívidas devidas. Esta situação realça os riscos inerentes ao mercado das criptomoedas, especialmente quando as empresas não conseguem implementar protocolos robustos de governação e gestão de risco. 

Ainda não se sabe se o dia de Guo no tribunal resultará em restituição para os credores ou exporá ainda mais os riscos associados à criptomoeda. O governo australiano está determinado a restaurar a estabilidade e a confiança num mercado abalado por graves alegações contra a Blockchain Global e os seus diretores. O caso do colapso da ACX Exchange é um conto de advertência que destaca a necessidade de vigilância, transparência e governança adequada dentro da criptosfera.

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