Espanha interrompe um golpe de criptografia que drenou mais de US $ 110 milhões de investidores (relatório)

As autoridades da Espanha supostamente prenderam uma organização criminosa que orquestrou um golpe maciço de criptomoeda. Os malfeitores desviaram mais de € 100 milhões (US$ 110 milhões) de mais de 3,000 pessoas em todo o mundo. 

A Guardia Civil prendeu um suspeito em Mallorca considerado membro de uma gangue.

Operação 'Mandoa' foi concluída com sucesso

Um meio de comunicação local informado que a Guardia Civil (a mais antiga agência de aplicação da lei em Espanha) investigou uma unidade criminosa que supostamente fraudou aproximadamente 110 milhões de dólares de milhares de pessoas através de investimentos em criptomoedas inexistentes. 

A polícia lançou a chamada operação “Mandoa” depois de receber uma denúncia de uma pessoa na província de Alava que alegou ter sido enganada em uma fraude criptográfica. 

A investigação, que abrangeu o País Basco e as Ilhas Baleares, estimou que o destinatário desses investimentos falsificados era uma empresa sediada em Palma de Mallorca. Por sua vez, a suposta empresa fez transferências separadas para nações fora da União Europeia. 

A Guardia Civil confirmou que membros da organização atraíram as vítimas para seu esquema por meio de telefonemas, anúncios em jornais ou SMS, prometendo-lhes altos retornos sem risco. 

Ao formalizarem um contrato com os clientes e receberem os recursos, os malfeitores forneciam-lhes acesso a um site onde podiam verificar o rendimento de seus investimentos com gráficos falsos. Os criminosos até instruíram corretores fraudulentos a manter contato com as vítimas para que pudessem incentivá-los a continuar investindo no esquema. 

No entanto, a gangue não atendeu ao pedido do povo para obter parte de seus lucros. Em vez disso, eles os instruíram a transferir mais dinheiro com desculpas como o fechamento de balanços anuais ou pagamentos de impostos.

Até agora, a polícia deteve apenas um suspeito em Mallorca por ser um suposto membro do grupo criminoso.

Golpes criptográficos podem causar sérios danos

Tal fraude afetou recentemente vários indivíduos, tirando somas substanciais de seus bolsos. Como CryptoPotato relatado Na semana passada, uma escocesa chamada Jennifer ficou com uma dívida de $ 190,000 depois de ser vítima de um esquema de criptomoeda.

Ela decidiu investir todas as suas economias em um projeto suspeito depois de ver um anúncio falso no Facebook com o jornalista britânico e especialista em conselhos – Martin Lewis. 

“Na verdade, não consigo acreditar no que aconteceu comigo; é absolutamente horrível. Demorei muito para chegar onde estou, e a ideia de perder esta casa, obviamente por causa dos meus filhos, é horrível”, lamentou a mulher.

Outro exemplo é um residente de Hong Kong que perdido todo o seu dinheiro ($ 900,000). Ela foi vítima de um criminoso que a contatou no Instagram e a incentivou a investir em moedas digitais com a promessa de grandes retornos. 

Ao tentar retirar seus fundos, ela foi solicitada a pagar uma determinada taxa. A mulher até tentou pedir dinheiro emprestado à filha antes de perceber que havia caído na armadilha.