Ex-executivo da Celsius se declara culpado de acusações criminais: relatório

O ex-diretor de receita do credor de criptografia Celsius, Roni Cohen-Pavon, se declarou culpado de acusações criminais nos EUA.

Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receitas da plataforma de empréstimos criptográficos Celsius, se declarou culpado de acusações criminais, de acordo com um relatório da Reuters citando documentos judiciais.

O Departamento de Justiça dos EUA carregada Cohen-Pavon ao lado do cofundador e ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, em julho, com fraude de títulos, manipulação de mercado e fraude eletrônica por “manipular ilicitamente o preço do token criptográfico da Celsius”. Mashinsky também enfrentou acusações individuais de fraudar clientes da Celsius.

O homem de 36 anos se confessou culpado de quatro acusações, que têm uma pena máxima potencial de 65 anos, em uma audiência em 14 de setembro perante o juiz distrital dos EUA John Koeltl em Manhattan, Nova York, disse o relatório.

A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o advogado de Cohen-Pavon não responderam imediatamente a um pedido de comentário. A sentença de Cohen-Pavon está marcada para 11 de dezembro de 2024, de acordo com o relatório da Reuters.

Mashinsky tem suplicou inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança, garantida por uma fiança de US$ 40 milhões.

A agência acusado Mashinsky e Cohen-Pavon de orquestrar um esquema que enganou clientes e participantes do mercado sobre o preço do token CEL da Celsius. A agência disse que muitas vezes usava depósitos de clientes para sustentar o preço do token sem divulgar essas informações aos clientes e alegou que a inflação artificial do preço do token permitiu que Cohen-Pavon e outros executivos vendessem suas participações por “um lucro substancial”. com Cohen-Pavon colhendo pessoalmente pelo menos US$ 3.6 milhões com suas vendas de tokens.

Celsius arquivada à falência em julho do ano passado, quando o mercado de criptografia entrou em um mercado em baixa após o colapso do fundo de hedge de criptografia Three Arrows Capital e do ecossistema Terra. Um relatório de examinador de 476 páginas no processo de falência mostrou que os problemas da Celsius começaram já em 2020 e que a empresa estava usando fundos de clientes para sustentar o preço de seu token CEL. Essa estratégia foi chamada de “volante OTC”.

Mashinsky e sua empresa Celsius também estão enfrentando ações separadas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e da Comissão Federal de Comércio (FTC). As alegações nas ações judiciais incluíam fraude e venda de títulos não registrados, além de outras acusações.

O caso do Departamento de Justiça contra Mashinsky é um dos vários casos em andamento contra executivos de criptomoedas. Sam Bankman-Fried, fundador da Crypto exchange FTX, será julgado em 3 de outubro enfrentando acusações relacionadas a fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, entre outras. Bankman-Fried também suplicou inocente de todas as acusações.