O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance compareceu a uma audiência no tribunal nigeriano na quinta-feira, após acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Os promotores nigerianos pediram que Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla e a própria Binance fossem levados a julgamento por operarem sem a licença exigida, negociando ilegalmente taxas de câmbio, evasão fiscal e ocultando a origem de receitas e receitas ilegais de US$ 35.4 milhões, de acordo com um relatório. Denunciar da Associated Press.
No entanto, apenas Gambaryan compareceu ao tribunal, já que o seu colega Anjarwalla fugiu da custódia nigeriana no mês passado.
Um porta-voz de Anjarwalla dito,
“Nadeem saiu da custódia ilegal no sábado [23 de março], não estava sendo julgado pelos tribunais nigerianos e não foi informado de quaisquer acusações contra ele.”
Espera-se que Gambaryan seja formalmente processado por lavagem de dinheiro e encargos fiscais em 8 e 19 de abril, respectivamente, relatórios Reuters.
A Nigéria tem lutado contra uma inflação galopante, levando muitos dos seus cidadãos a usar Bitcoin e criptomoeda para se protegerem contra a dramática desvalorização da naira.
O BTC está atualmente em alta de cerca de 800% em termos de nairas no ano passado.
No entanto, as autoridades nigerianas culparam a Binance por muitos dos seus problemas monetários e exigiam que a bolsa pague quase 10 mil milhões de dólares em multas por alegações de que manipulou a taxa de câmbio da sua moeda fiduciária.
Após as acusações, a Binance interrompeu o suporte à naira em suas plataformas.
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
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