Finovate Global Estonia: parcerias, captação de recursos e luta contra o crime financeiro

Na edição desta semana de Finovate Global, analisamos alguns desenvolvimentos na indústria fintech da Estônia. Com uma população de mais de 1.3 milhão, a Estônia tem o Mar Báltico a oeste, o Golfo da Finlândia ao norte, a Letônia em sua fronteira sul e a Federação Russa em seu flanco oriental. A nação do norte da Europa conquistou sua independência da União Soviética em 1991, após a “Revolução do Canto” entre 1988 e 1990. A Estônia é considerada uma economia de alta renda pelo Banco Mundial e é chamada de “Tigre Báltico” devido à rápido crescimento do país.

A primeira é a notícia na frente regtech. startup estoniana Salvar anunciou que recentemente garantiu US$ 4.3 milhões (€ 4 milhões) extensão da rodada inicial. O financiamento foi liderado pela ffVC com sede em Nova York e contou com a participação da G+D Ventures da Alemanha, bem como de investidores existentes. oferta de assinatura de Salv, Ponte Salv, é uma plataforma colaborativa de combate ao crime em tempo real que aproveita o poder de sua rede para reduzir a não conformidade e combater o crime financeiro. A empresa disse que o financiamento ajudará a acelerar o desenvolvimento de sua tecnologia, bem como apoiar a expansão da Salv em outros mercados, começando pela Polônia.

“A digitalização do setor financeiro resultou em uma avalanche de crimes financeiros, e os números só devem crescer”, disse Taavi Tamkivi, CEO da Salv. “Salv Bridge provou ser eficaz contra lavagem de dinheiro, sanções e fraude.”

O novo financiamento eleva o capital total da Salv para US$ 8.2 milhões. Com sede em Tallinn, capital da Estônia, a Salv foi fundada em 2018. A empresa encerrou 2022 com dois novos anúncios de parceria - em parceria com a plataforma bancária da Estônia tuum e colaborando com o inovador de tecnologia verde Único.Terra.

Falando em parcerias, verificação de identidade baseada na Estônia e provedor de serviços AML Veriff anunciou uma parceria com a empresa de ativos digitais Baanx. A Veriff fornecerá serviços de verificação de identidade para a empresa, permitindo que a Baanx confirme a identidade do usuário durante o processo de integração. A tecnologia da Veriff pode verificar mais de 11,200 documentos de identificação emitidos pelo governo de mais de 190 países e em 47 idiomas diferentes.

“As criptomoedas estão atrapalhando o mundo das finanças, e a indústria cripto evoluiu dramaticamente nos últimos anos”, disse o CEO da Veriff, Indrek Heinloo. “No entanto, as transações entre os usuários são geralmente anônimas e instantâneas, oferecendo mais oportunidades para fraudadores e criminosos que procuram fugir dos controles convencionais de lavagem de dinheiro. E agora, as taxas de fraude para transações criptográficas estão em alta.” Heinloo acrescentou: “nunca foi tão importante para as plataformas de banco on-line que oferecem serviços criptográficos estarem vários passos à frente desses malfeitores”.

A Veriff foi fundada em 2015 e está sediada em Tallinn. A empresa levantou mais de $ 192 milhões em financiamento de investidores, incluindo Tiger Global Management e Alkeon Capital, que liderou a rodada Série C da empresa em janeiro de 2022. Também neste mês, a Veriff anunciou a nomeação de Javier Ortega como o novo Chief Revenue Officer da empresa.

Nos últimos anos, a Finovate apresentou um punhado de fintechs da Estônia. Entre os ex-alunos da Finovate que chamam a Estônia de lar estão: bancário, que demonstrou sua tecnologia na FinovateEurope 2020; Banco Modular, que estreou no Finovate no FinovateEurope 2019; e Crypterium, que demonstrou sua tecnologia no FinovateFall 2018. No FinovateEuropa 2023 no próximo mês, apresentaremos nosso mais recente ex-aluno da Finovate da Estônia: provedor de software de gerenciamento de desempenho de call center, Ender Turing. Saiba mais sobre nossa próxima conferência fintech, FinovateEurope, de 14 a 15 de março em Londres, em nosso Hub FinovateEurope.

Aqui está a nossa análise da inovação em fintech em todo o mundo.

Ásia-Pacífico

África subsaariana

Europa Central e Oriental

• Tech.eu perfilado Plataforma de conectividade baseada na Alemanha, TeamViewer, e sua nova parceria com a empresa global de bens de consumo Henkel.
• Empresa lituana de regtech AMLYZE uniram-se com a empresa de prevenção de fraudes Ondato.
• A fintech Papara, com sede na Turquia atingiu 15 milhões de usuários, classificando a empresa entre os maiores neobancos da Europa.

Oriente Médio e Norte da África

Ásia Central e do Sul

América Latina e Caribe

Foto de Marlene Leppänen

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• Fonte: https://finovate.com/finovate-global-estonia-partnerships-fundraising-and-the-fight-against-financial-crime/