Fundador da FTX enfrenta novas acusações, incluindo suposto suborno de US$ 40 milhões

 O fundador da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, está enfrentando uma nova acusação de 13 acusações, incluindo acusações de suborno relacionado a um suposto suborno de US$ 40 milhões a um funcionário do governo chinês. As acusações decorrem de um processo judicial do advogado dos Estados Unidos Damian Williams, que alega que Bankman-Fried e outras partes direcionaram a transferência de pelo menos aproximadamente US$ 40 milhões em criptomoeda destinada ao benefício de um ou mais funcionários do governo chinês. A transação foi supostamente feita para influenciar e induzir as autoridades chinesas a descongelar as contas de criptomoeda na empresa afiliada da FTX, Alameda Research, que detinha mais de US$ 1 bilhão em criptomoeda.

O processo judicial alega que as autoridades policiais chinesas congelaram certas contas da Alameda em "duas das maiores bolsas de criptomoedas da China" no início de 2021. Bankman-Fried estava ciente do congelamento e tentou vários métodos para descongelar as contas, incluindo a tentativa de transferir criptomoeda para contas fraudulentas em um esforço para contornar as ordens de congelamento da China. Depois de meses de tentativas fracassadas de descongelar as contas, Bankman-Fried supostamente direcionou um suborno multimilionário para tentar descongelar as contas. Depois que as contas foram descongeladas, a Alameda supostamente usou a criptomoeda descongelada para financiar atividades comerciais adicionais da Alameda.

Não está claro quais exchanges de criptomoedas chinesas Alameda estava usando no início de 2021, já que a China proibiu oficialmente as exchanges de criptomoedas de fornecer serviços no país em 2017. No entanto, o processo judicial alega que Bankman-Fried estava ciente do congelamento e tentou contorná-lo. através de vários meios.

Bankman-Fried já está enfrentando acusações criminais relacionadas ao roubo de bilhões de dólares em fundos de clientes FTX facilitados pela Alameda Research, bem como supostas doações políticas ilegais. Ele se declarou inocente de oito acusações criminais, que podem resultar em 115 anos de prisão caso seja condenado. O julgamento de Bankman-Fried está marcado para 2 de outubro de 2023.

FTX é uma exchange de criptomoedas fundada em 2019 por Bankman-Fried e Gary Wang. A bolsa tornou-se rapidamente uma das maiores do mundo, com um volume diário de negociação de mais de US$ 10 bilhões. Além de seus serviços de câmbio, a FTX também oferece uma variedade de outros produtos relacionados a criptomoedas, incluindo derivativos e ações tokenizadas. A Alameda Research é uma empresa afiliada da FTX que se dedica ao comércio quantitativo e à criação de mercado. A empresa é conhecida por seu envolvimento no espaço DeFi (finanças descentralizadas) e tem participado ativamente do desenvolvimento da blockchain Solana.

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