Fundador da RenrenBit condenado à prisão enquanto a China reprime atividades criptográficas

A Procuradoria Suprema da China desferiu um golpe significativo contra as operações ilegais de criptomoeda ao condenar Zhao Dong, fundador da RenrenBit e acionista minoritário da Bitfinex, a uma pena de prisão de sete anos.

A figura proeminente da criptografia enfrentou acusações por realizar operações comerciais ilegais e se envolver em negociações não autorizadas de câmbio. Esta medida sublinha a contínua repressão da China às atividades ilícitas no setor.

Empreendimentos ilegais de criptografia OTC

Dong, conhecido por sua influência significativa no mercado de ativos digitais de balcão (OTC) e como acionista minoritário da Bitfinex, enfrentou consequências legais à medida que as autoridades intensificaram sua repressão às atividades ilegais de criptografia.

Os seus empreendimentos empresariais, especialmente no domínio criptográfico, sofreram um revés quando a Procuradoria Popular Suprema, em colaboração com a Administração Estatal de Câmbio, atacou crimes relacionados com o câmbio.

A condenação de Zhao Dong faz parte de uma campanha mais ampla das autoridades chinesas, destacando uma série de oito casos. Eles exemplificam o compromisso do governo com combate atividades financeiras ilegais, especialmente aquelas com dimensões internacionais.

Os crimes nestes casos vão desde transacções cambiais fraudulentas até fraudes financeiras complexas, sublinhando a posição firme do governo contra a impropriedade financeira.

As autoridades chinesas investigaram, rastrearam e desvendaram meticulosamente transacções financeiras complexas, concentrando-se principalmente em contas associadas a estes crimes. O caso contra Zhao Dong e os seus associados foi construído com base em provas objectivas, tais como extractos bancários, registos de comunicações, confissões e depoimentos de testemunhas.

China inicia repressão

A repressão da China a tais actividades lança luz sobre as tendências emergentes nos crimes cambiais. Os criminosos estão a adoptar métodos mais sofisticados, incluindo modelos de “contra-ataque”, em que os fundos nacionais e estrangeiros são movimentados de forma independente para escapar ao escrutínio regulamentar.

Usando moedas virtuais e mídias sociais para ilegal atividades financeiras apresenta novos desafios para as agências de aplicação da lei.

A Suprema Procuradoria Popular e a Administração Estatal de Câmbio enfatizam o seu compromisso inabalável com a segurança financeira. Este esforço colaborativo visa criar um ambiente de alta pressão contra atividades financeiras transfronteiriças ilegais, garantindo a robustez e integridade do sistema financeiro da China.

Em 24 de dezembro, circulavam relatórios nas plataformas sociais chinesas, indicando a descoberta de um banco ilícito usando criptomoeda para contornar as regulamentações cambiais.

Xu Xiao, um funcionário da filial de Qingdao da Administração Estatal de Câmbio, esclareceu que os bancos clandestinos estavam comprando moedas virtuais, que eram então vendidas através de plataformas de negociação no exterior para obter a moeda estrangeira necessária. Esta actividade constitui uma troca ilegal de yuan e outras moedas estrangeiras.

Durante a investigação, as autoridades teriam apreendido moedas digitais avaliadas em US$ 28,000 mil, o equivalente a 200,000 mil yuans chineses. Os ativos confiscados incluíam Tether, Litecoin (LTC) e outros. O esquema ilícito envolveu a movimentação de fundos superiores a 2.2 mil milhões de dólares (ou 15.8 mil milhões de yuans chineses) através de mais de mil contas bancárias em 17 regiões diferentes.