Promotores federais dos EUA acusaram O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried em uma nova acusação de conspiração para subornar funcionários do governo chinês com US$ 40 milhões em pagamentos. A nova acusação, que eleva o total de acusações contra Bankman-Fried para 13, acusa-o de conspirar para quebrar o FCPA, uma lei que proíbe os cidadãos dos EUA de subornar autoridades estrangeiras para obter negócios.
Os promotores de Manhattan acusaram Bankman-Fried de ordenar que fosse feita a transação para descongelar contas que pertenciam à Alameda Research, seu fundo de hedge, que o governo chinês havia congelado. De acordo com promotores federais, as contas continham criptomoedas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.
De acordo com as acusações, as contas foram reabertas após a transferência do pagamento do suborno da conta comercial principal da Alameda para uma carteira criptografada pessoal em novembro de 2021. Posteriormente, o Fundador da FTX autorizou a transferência de milhões de dólares em criptografia para finalizar o suborno.
Além disso, há linguagem na acusação que sugere que uma quinta detenção está prestes a ser feita, no que o procurador dos EUA, Damian Williams, definiu repetidamente como uma investigação em curso. Esta pessoa não identificada supostamente participou da conspiração de suborno com Bankman-Fried.
O juiz Lewis A. Kaplan agendou uma acusação para quinta-feira com base na acusação revisada. Além disso, ele proibiu Bankman-Fried de entrar em contato com qualquer funcionário atual ou ex-funcionário da Alameda Research ou da FTX. A ordem também o restringe a usar apenas um laptop e telefone, além de proibi-lo de usar qualquer dispositivo inteligente com acesso à Internet.
A cobrança adicional coloca mais pressão sobre Bankman-Fried, de 31 anos, que já havia se declarado inocente de nove acusações relacionadas ao fim da FTX. Segundo a promotoria, ele adquiriu ilegalmente bilhões de dólares de clientes para cobrir os prejuízos da Alameda. Bankman-Fried reconheceu a má gestão de risco da FTX, mas fraude financeira negada.
No mês passado, quatro novas acusações foram movidos contra Bankman-Fried pela promotoria, acusando-o de planejar um esquema nefasto para influenciar Washington, DC, através do uso de doações ilegais de campanha. Ele ainda não foi acusado das novas acusações.
Seguindo a sugestão de Kaplan de que Bankman-Fried poderia ser preso enquanto aguardava julgamento, seus advogados e a promotoria chegaram a um novo entendimento sobre a revisão das condições de fiança. Isto seguiu-se às preocupações dos promotores de que Bankman-Fried pudesse estar influenciando testemunhas.
Bankman-Fried está atualmente detido na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, sob fiança de US$ 250 milhões em antecipação ao seu julgamento em 2 de outubro de 2023.
O mundo criptográfico já sobreviveu a várias tempestades antes e, sem dúvida, entidades como (NASDAQ: BTBT) mostraram sua resiliência ao sobreviver às consequências que se seguiram ao colapso da FTX.
Sobre CryptoCurrencyWire
CryptoCurrencyWire ("CCW") é uma empresa de distribuição de notícias financeiras e conteúdo que fornece (1) acesso a uma rede de serviços de transferência por meio de InvestidorWire para atingir todos os mercados-alvo, indústrias e dados demográficos da maneira mais eficaz possível, (2) distribuição de artigos e editoriais para mais de 5,000 veículos de notícias, (3) serviços aprimorados de comunicados à imprensa para garantir o máximo impacto, (4) distribuição de mídia social via IBN ( InvestorBrandNetwork) para quase 2 milhões de seguidores, e (5) uma gama completa de soluções de comunicação corporativa Como uma organização multifacetada com uma extensa equipe de jornalistas e escritores contribuintes, CCW está posicionada de forma única para melhor servir as empresas privadas e públicas que desejam alcançar uma ampla audiência de investidores, consumidores, jornalistas e público em geral. Ao eliminar a sobrecarga de informações do mercado atual, a CCW traz aos seus clientes visibilidade, reconhecimento e consciência de marca incomparáveis. O CCW é onde as notícias, o conteúdo e as informações sobre criptografia convergem.
Para receber alertas SMS instantâneos do CryptoCurrencyWire, envie uma mensagem de texto “CRYPTO” para 844-397-5787 (somente telefones celulares dos EUA)
Para mais informações por favor visite https://www.cryptocurrencywire.com
Por favor, consulte os termos de uso completos e isenções de responsabilidade no site CryptoCurrencyWire aplicáveis a todo o conteúdo fornecido pelo CCW, onde quer que seja publicado ou republicado: https://CCW.fm/Disclaimer
CriptomoedaWire (CCW)
New York, New York
www.cryptocurrencywire.com
Escritório 212.994.9818
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire faz parte do InvestidorMarcaRede.
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
- Fonte: https://www.cryptocurrencywire.com/defunct-ftx-founder-indicted-on-bribery-charges/
- :é
- US$ 1 bilhões
- 1
- 2021
- 2023
- a
- Sobre
- Sobre criptografia
- acima
- Acesso
- Segundo
- Conta
- Contas
- acusado
- adquirido
- Aja
- Adicional
- Adicionalmente
- avançado
- contra
- Alameda
- PESQUISA ALAMEDA
- Alertas
- Todos os Produtos
- Alegações
- alegadamente
- e
- antecipação
- relevante
- Acusação
- Ordem
- prender
- artigo
- AS
- At
- advogado
- público
- consciência
- fiança
- Banqueiro Frito
- baseado
- BE
- antes
- abaixo
- MELHOR
- bilhão
- bilhões
- vínculo
- interesse?
- Break
- Traz
- Trazido
- negócio
- by
- Califórnia
- Campanha
- doações de campanha
- carregar
- carregada
- acusações
- chinês
- Cidadãos
- clientes
- menos -
- Comunicações
- Empresas
- Empresa
- Preocupações
- condições
- Conspiração
- Consumidores
- conteúdo
- contribuindo
- Convergem
- Responsabilidade
- cobrir
- cripto
- Carteira criptográfica
- CriptomoedaWire
- Atual
- Clientes
- corte
- D.C.
- Damião Williams
- definido
- defunto
- Demografia
- Dispositivos/Instrumentos
- digital
- distribuição
- dólares
- doações
- duvido
- Mais cedo
- editorial
- Eficaz
- colaboradores
- aprimorada
- garantir
- entrou
- entidades
- extenso
- fallout
- Federal
- filtro
- finalizar
- financeiro
- notícias financeiras
- seguido
- seguidores
- seguinte
- Escolha
- estrangeiro
- Antigo
- fundador
- da
- congelado
- FTX
- cheio
- fundo
- Ganho
- Geral
- público geral
- Governo
- Funcionários do governo
- Ter
- cerca viva
- fundos de hedge
- Início
- HTTPS
- Ilegal
- ilegalmente
- Impacto
- in
- Inc.
- acusação
- indústrias
- influência
- influenciando
- INFORMAÇÕES
- instantâneos
- Internet
- Acesso à internet
- investigação
- Investidores
- ESTÁ
- Jornalistas
- Justiça
- língua
- laptop
- Lewis
- perdas
- moldadas
- de grupos
- maneira
- mercado
- Mercados
- máximo
- Mídia
- distribuição de mídia
- poder
- milhão
- milhões
- Móvel Esteira
- celulares
- Mês
- mais
- a maioria
- multifacetado
- Nasdaq
- quase
- rede
- Novo
- notícias
- Novembro
- Novembro de 2021
- Out
- of
- on
- ONE
- contínuo
- ordem
- organização
- Outlets
- Palo Alto
- parte
- pagamentos
- pendente
- pessoa
- pessoal
- telefone
- telefones
- planejamento
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- argumento
- por favor
- pobre
- posicionado
- possível
- imprensa
- Comunicados à CMVM
- pressão
- primário
- privado
- PROCESSO
- procuradores
- fornecido
- fornece
- público
- empresas públicas
- publicado
- Coloca
- alcançar
- receber
- reconhecimento
- relacionado
- liberar
- REPETIDAMENTE
- pesquisa
- resiliência
- rever
- Risco
- gestão de risco
- s
- Sam
- programado
- esquema
- servir
- Serviços
- Configurações
- vários
- Partilhar
- mostrando
- smart
- SMS
- Redes Sociais
- meios de comunicação social
- Soluções
- tempestades
- tal
- Sugere
- Sobreviveu
- Sindicação
- Target
- Profissionais
- condições
- que
- A
- deles
- Através da
- para
- hoje
- Total
- Trading
- transação
- transferência
- julgamento
- nos
- compreensão
- unicamente
- SEM NOME
- inigualável
- usar
- via
- visibilidade
- Wallet
- Washington
- Site
- BEM
- O Quê
- qual
- QUEM
- Largo
- Fio
- de
- mundo
- Equivalente há
- zefirnet