Grã-Bretanha apresentará novo projeto de lei para reprimir crimes de criptomoedas

O Parlamento do Reino Unido aprovou as primeiras leituras de um novo projeto de lei antilavagem de dinheiro contra criptomoedas na quinta-feira (23 de setembro), que visa dar às agências policiais maiores poderes para apreender, congelar e recuperar criptomoedas usadas em atividades criminosas.

Os criminosos organizados estão usando cada vez mais a moeda digital para fraudes, drogas e o crime de lavagem de dinheiro em rede.

A Polícia Metropolitana relatou um aumento significativo nas apreensões de criptomoedas no ano passado. De acordo com a empresa de radiodifusão britânica relatada em julho de 2021, a polícia apreendeu mais de 114 milhões de libras e 180 milhões de libras de criptografia relacionadas à lavagem de dinheiro internacional.

O chefe da Agência Nacional do Crime, Graeme Biggar, disse em um comunicado:

“Criminosos domésticos e internacionais há anos lavam os lucros de seus crimes e corrupção abusando das estruturas das empresas do Reino Unido e estão usando cada vez mais criptomoedas”.

O novo projeto de lei foi aprovado em primeira leitura na Câmara dos Comuns na quinta-feira e deve ir para a segunda leitura em 13 de outubro.

Se aprovado, o projeto de lei expandiria poderes e capacidades para agências de aplicação da lei, como a Agência Nacional de Crimes, dando-lhes a capacidade de interromper atividades ilegais relacionadas a criptomoedas e tornando mais fácil e rápido apreender, congelar e recuperar ativos de criptomoedas.

A conta -"A Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa”, anunciado pela primeira vez pelo príncipe Charles (agora conhecido como rei Charles III) em maio em um discurso proferido em ambas as casas do Parlamento para a rainha antes de ela falecer, foi projetado para ajudar os reguladores a impor sanções à Rússia e congelar ativos relacionados no país.

Além de abordar a questão das criptomoedas, O British Act também visa impedir o abuso de parcerias limitadas. TO governo do Reino Unido também exige que as empresas registradas no Reino Unido verifiquem suas identidades e fortalece os poderes do Registro de Empresas do Reino Unido para supervisionar e verificar a legitimidade das empresas e limitar o uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro.

Em maio, MONEYVAL é o nome genérico e oficial do Comitê de Especialistas em Avaliação de Medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, que divulgou um relatório argumentando que as criptomoedas representam uma ameaça significativa aos esforços dos reguladores para combater a lavagem de dinheiro.

Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) alertou que um grande número de empresas de criptomoedas não atendeu aos requisitos do Reino Unido para impedir a lavagem de dinheiro.

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