Grupos paramilitares pró-russos levantam US$ 400,000 em Bitcoin e criptomoedas para evitar sanções: TRM Labs

Grupos pró-Rússia estão realizando campanhas de crowdfunding, arrecadando uma quantia significativa em Bitcoin e outras criptomoedas para evitar sanções dos EUA e apoiar operações paramilitares na Ucrânia devastada pela guerra, de acordo com pesquisa da empresa de inteligência blockchain Laboratórios TRM.

“Na semana passada, identificamos cerca de US$ 400,000 que foram arrecadados desde o início da invasão em fevereiro”, disse Chris Janczewski, chefe de investigações globais da TRM Labs, em entrevista ao CNBC.

Um desses grupos, de acordo com Janczewski, é a “Task Force Rusich”, descrita pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) como um “grupo paramilitar neonazista que participou de combates ao lado de militares russos na Ucrânia”.

A “Task Force Rusich”, acusada de cometer atrocidades horríveis contra os ucranianos, foi sancionado pelo OFAC no mês passado, juntamente com dois de seus líderes e cinco endereços de criptografia vinculados ao grupo.

Laboratórios TRM descoberto que esse grupo buscava arrecadar dinheiro para comprar aparelhos de imagem térmica e rádios, entre outros itens.

Outro grupo pró-Rússia que recorreu às criptomoedas para arrecadar fundos é o “The Novorossia Aid Coordinating Center”, que arrecadou cerca de US$ 21,000 – principalmente em Bitcoin – para comprar drones, segundo o relatório.

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Criptomoeda como forma de evitar sanções

A pesquisa também revelou que esses grupos estão usando aplicativos de mensagens criptografadas como o Telegram para oferecer maneiras de enviar criptomoedas que são posteriormente convertidas em fiat para apoiar o treinamento de combate em locais próximos à fronteira com a Ucrânia.

“Eles provavelmente estão usando exchanges não compatíveis para transformar esses fundos [em moeda fiduciária]”, disse Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da TRM Labs. CNBC.

Embora a quantia de dinheiro arrecadada por grupos pró-Rússia possa parecer insignificante em comparação com milhões de dólares em doações de criptomoedas recebido pela Ucrânia desde o início da guerra, Janczewski acha que é “uma indicação de onde as coisas podem ir”.

“É claro que você pode ver um número maior de dólares no sistema bancário fiduciário tradicional, mas à medida que as sanções apertam vários grupos, eles podem fugir desses sistemas financeiros tradicionais, e as criptomoedas são certamente um caminho que eles podem seguir”, disse Janczewski, acrescentando que esse número provavelmente aumentará.

Em julho, a empresa de análise de blockchain Chainalysis relatado que grupos ligados à Rússia levantaram US$ 2 milhões em criptomoeda, com a grande maioria dos fundos enviados em Bitcoin e Ethereum, seguido por “quantidades consideráveis” em Tether, Litecoin e Dogecoin.