IRS investiga comerciantes de criptografia usando incentivos fiscais em Porto Rico: Relatório

IRS investiga comerciantes de criptografia usando incentivos fiscais em Porto Rico: Relatório

Carimbo de data / hora: 12 de julho de 2023, 8h54
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Promotores dos Estados Unidos e agentes do Internal Revenue Service (IRS) estão investigando ricos comerciantes de criptomoedas e gerentes de fundos suspeitos de se beneficiarem ilegalmente das isenções fiscais de Porto Rico. 

De acordo com um 12 de junho Denunciar da Bloomberg, os investigadores estão atualmente construindo processos civis e criminais contra uma série de gestores de fundos de hedge, comerciantes de criptografia e outros americanos ricos que podem ter mentido sobre a natureza de sua residência e elementos-chave de sua renda, a fim de tirar vantagem injusta do imposto rompe.

Funcionários dos EUA também estão investigando advogados e contadores responsáveis ​​pelo marketing do programa tributário do território da ilha, com pelo menos duas investigações criminais que devem resultar em acusações em um futuro próximo. Os promotores estão investigando as acusações de conspiração e fraude eletrônica.

Relembrando uma conversa com um promotor federal dos EUA, o advogado Carlos Ortiz disse que os promotores estavam trabalhando com “agentes do IRS” e também com autoridades de Porto Rico.

“A mensagem é que o laço está apertando.”

Desde que Porto Rico introduziu a sua nova política fiscal em 2012, mais de 5,000 cidadãos americanos mudaram-se para o país, um dos benefícios de o fazer inclui a poupança no imposto federal sobre o rendimento.

A política tributária de Porto Rico concede aos indivíduos uma isenção de 100% sobre dividendos, isenção de 60% sobre impostos municipais e zero impostos federais sobre a fonte de renda auferida na região.

Além disso, mais de 3,600 empresas conseguiram evitar o pagamento de impostos sobre dividendos de ganhos e lucros e são obrigadas a pagar apenas 4% de imposto sobre exportações.

Embora os benefícios fiscais sejam alguns dos mais flexíveis do mundo, os requisitos para aproveitá-los são bastante rígidos.

Para se qualificar para os incentivos fiscais, os novos residentes devem provar que moram na ilha por pelo menos 183 dias por ano e que o território da ilha é sua “casa fiscal”.

Essas regras rígidas supostamente tentam muitos indivíduos a falsificar números e trapacear em seus retornos, de acordo com advogados familiarizados com o regime.

Residentes notáveis ​​que se mudaram para Porto Rico por motivos fiscais incluir inseto de ouro Peter Schiff e o investidor criptográfico Michael Terpin. Em 4 de julho, os reguladores porto-riquenhos fechou o banco de Schiff por não cumprir os requisitos de capital mínimo líquido.

Falando na Conferência Anual Bitcoin de Miami em 19 de maio, Terpin elogiado Porto Rico como o “único lugar onde você pode ir e não ter que pagar seu imposto global sem renunciar à cidadania dos EUA”.

Ao contrário de alguns, Terpin não parecia muito preocupado com a rigorosa política tributária:

“Disseram-me que todas as pessoas serão auditadas, e tudo bem. Eu mantenho notas incrivelmente precisas. Eu os faço passar por um advogado tributário e um CPA, e tenho dois contadores. Então vamos lá, não tenho medo de uma auditoria.”

Embora os residentes ricos da ilha tenham elogiado os incentivos fiscais para trazerem para a ilha gestores de fundos e empresários de topo, o programa fiscal tem sido sujeito a protestos que declaram que os novos residentes hiper-ricos são “colonizadores” com impostos baixos, o que aumentou o custo de vida.

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