Irmão do executivo da Coinbase se declara culpado por fraude de criptomoeda

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou um comunicado em 12 de setembro relatando que Nikhil Wahi, irmão do ex-gerente de produtos da Coinbase Ishan Wahi, se declarou culpado de cometer fraude eletrônica de criptomoeda usando informações privilegiadas de seu irmão.

Por o liberar, Nikhil Wahi pode pegar até 20 anos de prisão. Além disso, ele terá que perder todos os ganhos monetários obtidos ilegalmente.

Ishan Wahi, por outro lado, se declarou inocente no início de agosto da acusação de fraude eletrônica de criptomoeda; no entanto, o apelo de seu irmão poderia dar uma reviravolta negativa em seu caso.

A primeira pessoa a se declarar culpada por fraude eletrônica de criptomoeda

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que esta é a primeira vez na história que uma pessoa acusada de negociação privilegiada de criptomoedas se declarou culpada.

“Nikhil Wahi admitiu no tribunal hoje que negociou ativos criptográficos com base nas informações comerciais confidenciais da Coinbase às quais não tinha direito. Pela primeira vez, um réu admitiu culpa em um caso de negociação com informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas”.

De acordo com Williams, este caso deve servir como um lembrete para todos os comerciantes de criptomoedas pensarem duas vezes antes de se envolverem em qualquer atividade fraudulenta.

“O Distrito Sul de Nova York continuará a policiar fraudes de todos os tipos e se adaptará à medida que a tecnologia evoluir.”

Coinbase fez todo o possível para prevenir e lidar com o problema

As relatado pela CryptoPotato, os irmãos Wahi foram presos em julho após uma investigação das autoridades americanas em conjunto com a Coinbase. A investigação concluiu que os irmãos aproveitaram a posição de Nikhi Wahi como gerente da Coinbase para fazer investimentos em criptomoedas antes de serem listados na plataforma.

Desde julho de 2021, Nikhil Wahl usava as informações privilegiadas de seu irmão para comprar criptomoedas antes de serem listadas na Coinbase para vendê-las assim que os anúncios de listagem pública fossem feitos, beneficiando-se do famoso “Efeito Coinbase. "

A Coinbase alertou seus funcionários que compartilhar as informações da listagem com qualquer pessoa era estritamente proibido. Até os proibiu de dar “dicas” de investimento a seus conhecidos. Portanto, Ishan estava ciente de seu crime antes de ser preso.

Nikhil usou contas em nomes de outras pessoas em exchanges centralizadas para cobrir seus rastros. Além disso, de acordo com as autoridades, ele criou várias carteiras através do blockchain Ethereum sem nenhum histórico para ocultar suas informações, mas os investigadores conseguiram rastrear todas as suas transações.

A Coinbase tem um relacionamento de longa data com as autoridades dos EUA. Além de ser a primeira exchange de criptomoedas negociada publicamente, ela desenvolveu uma variedade de ferramentas de software que são usadas por várias agências governamentais dos EUA. O escândalo da Wahi Brothers é uma mancha no histórico da plataforma, mas a velocidade da ação para remover Wahi de sua posição e cooperar com as autoridades pode prejudicar a reputação da exchange.