Jeremy McAlpine e Zachary Matar são condenados por papéis em fraude criptográfica

Dois homens vindos de Orange County foram condenado a penas de prisão por seus papéis em um golpe de criptomoeda que pode ter enganado os investidores em quase US$ 2 milhões. A sentença foi passada para Jeremy David McAlpine (26 anos) de Fountain Valley, Califórnia, e Zachary Michael Matar (29 anos) de Huntington Beach, Califórnia, na segunda-feira, 1º de agosto.

Jeremy McAlpine e Zachary Matar condenados à prisão

O primeiro foi condenado a três anos, enquanto o segundo passará dois anos e seis meses atrás das grades. Ambos já haviam sido acusados ​​pela Procuradoria dos EUA de fraude de valores mobiliários.

Acredita-se que os dois homens persuadiram centenas, senão milhares de clientes em potencial a comprar um novo token de criptografia chamado DROP. A dupla alegou estar utilizando um novo bot de negociação automatizado que eles chamavam de “Dex” que, segundo eles, daria aos compradores acesso exclusivo a um programa de negociação lucrativo que forneceria retornos de alto nível para todos os participantes.

Infelizmente, os promotores dizem que nenhum dinheiro que os investidores deram aos dois homens foi usado para investir em criptomoedas de qualquer tipo. Em vez disso, o dinheiro foi distribuído em pagamentos a si mesmos e associados de sua empresa comercial. O esquema ocorreu por meio de uma empresa chamada Dropil. Com sede em Belize, na América Central, McAlpine e Matar operavam a empresa em seu escritório em Fountain Valley.

Embora a empresa pareça ser uma plataforma padrão de investimento em criptomoedas no momento da redação, nem os homens nem a própria empresa foram registrados na Securities and Exchange Commission (SEC) como corretores ou revendedores, de acordo com os promotores federais. Isso é exigido pelos regulamentos financeiros dos EUA.

Além disso, os investidores foram informados de que a única maneira de obter acesso ao bot de negociação era comprando tokens DROP. Ambos os homens alegaram que o bot era um “algoritmo de balanceamento de portfólio gerenciado por especialistas”, mas parece que o produto não era nem de longe tão lucrativo quanto os homens alegaram.

Um resumo de sentença de defesa explicou o seguinte sobre os culpados:

Eles eram jovens empreendedores, empolgados por fazer parte de uma nova onda de tecnologia criptográfica e não entendiam os requisitos legais que se aplicavam aos seus ativos digitais ou as consequências de não aderir a esses requisitos.

Isso está se tornando muito comum

Segundo os promotores, tanto Matar quanto McAlpine mostraram grande remorso por suas ações. Eles reconheceram o dano financeiro que causaram a seus clientes e disseram estar arrependidos de suas ações. Eles também foram rápidos em assumir a responsabilidade e aceitar seus destinos.

O crime criptográfico tornou-se um problema sério nos últimos anos, uma vez que os preços das criptomoedas aumentaram exponencialmente. Um dos exemplos mais recentes veio na forma de um ataque cibernético na exchange Harmony, sediada no norte da Califórnia, que finalmente viu mais de US$ 100 milhões em fundos digitais desaparecem da noite para o dia.

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