New York AG processa DCG, Genesis e Gemini por fraude massiva com investidores

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, está iniciando um processo agressivo contra os titãs criptográficos Gemini Trust Company, Genesis Global Capital e suas afiliadas, e Digital Currency Group, de acordo com um afirmação publicado quinta-feira.

O processo alega que as empresas cometeram fraude que resultou em perdas superiores a mil milhões de dólares para mais de 1 investidores, incluindo pelo menos 230,000 nova-iorquinos.

Os processos judiciais resultam de investigação da Procuradoria-Geral da República (OAG). O escritório alega que a Gemini enganou repetidamente os investidores sobre o programa Gemini Earn que administrou em parceria com a Genesis, retratando-o como uma oportunidade de baixo risco, embora a análise interna da Gemini mostrasse que a situação financeira da Genesis era precária.

“O processo alega que a Gemini sabia que os empréstimos da Genesis não tinham garantia suficiente e, a certa altura, eram altamente concentrados em uma entidade, a Alameda de Sam Bankman-Fried, mas não revelou essa informação aos investidores”, de acordo com o comunicado da NYAG.

Ocultação de grandes perdas

Além dessas alegações, Genesis e DCG, incluindo o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro, e o CEO da DCG, Barry Silbert, são acusados ​​de ocultar cerca de US$ 1.1 bilhão em perdas. Esses enganos resultaram na perda de somas significativas de milhares de investidores.

O procurador-geral James está buscando a proibição permanente de Gemini, Genesis, DCG e executivos associados de quaisquer transações comerciais relacionadas à compra e venda de títulos e mercadorias dentro ou de Nova York. Ela também exige a restituição de todos os investidores fraudados e a restituição de todos os ganhos mal adquiridos.

Impacto nos investidores

A NYAG faz um esforço para esclarecer o impacto que as perdas tiveram sobre os indivíduos. O comunicado afirma que uma avó aposentada de 73 anos perdeu todas as economias de sua vida, de mais de US$ 199,000, após investir os fundos no Gemini Earn.

A ação movida pelo Procurador-Geral faz parte de um esforço mais amplo para regular a indústria de criptomoedas. As ações anteriores incluem recuperações de CoinEx, Coin Cafe e Nexo por falhas de registro e operações ilegais, respectivamente.

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