A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afirma que a maioria das denúncias incluídas em seu Programa de Denúncias em 2023 envolvia criptografia.
Em um artigo do afirmação, A comissária da CFTC, Christy Goldsmith Romero, diz que a agência recebeu um recorde de 1,530 denúncias por meio do Programa de Denúncias este ano.
“Como ex-Inspetor-Geral que sabe em primeira mão a importância dos denunciantes, apoio sinceramente os denunciantes e o Programa de Denunciantes da CFTC, e estou muito orgulhoso dos resultados extraordinários do Programa.”
O Programa de Denúncias oferece recompensas monetárias àqueles que fornecem voluntariamente à CFTC informações sobre violações da Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA) que levaram a ações de aplicação bem-sucedidas com sanções monetárias superiores a US$ 1 milhão.
Os denunciantes recebem entre 10% e 30% das sanções monetárias que os infratores pagam e a CFTC já concedeu quase 350 milhões de dólares em recompensas por mais de 3 mil milhões de dólares em sanções de execução. Esse montante inclui os 16 milhões de dólares concedidos este ano, dos quais dois denunciantes receberam mais de 15 milhões de dólares pelas informações e assistência que forneceram no que se tornou casos de execução bem-sucedidos.
“O Programa oferece proteção confidencial aos denunciantes. O Programa também reconhece que incentivos na forma de prêmios monetários aumentam o número de denúncias de denunciantes.”
Romero diz que os denunciantes relataram principalmente violações relacionadas a ativos digitais em 2023.
“A maioria das denúncias recebidas este ano envolveu criptografia – uma área que continua a ter fraudes generalizadas e outras ilegalidades.”
A declaração ocorre no momento em que a CFTC persegue várias empresas de criptografia este ano. Em março, o regulador apresentou uma reclamação contra a Binance, alegando que a maior bolsa de criptografia do mundo não conseguiu se registrar adequadamente no órgão de fiscalização de commodities dos EUA.
A agência também arquivada ações de fiscalização contra os protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) ZeroEx, Opyn e Deridex por oferecerem negociação ilegal de derivativos.
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2023/11/02/cftc-commissioner-says-majority-of-tips-in-whistleblower-program-involve-crypto/
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