O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) começou a investigar acusações de manipulação de mercado em agosto de 2021 e abriu uma investigação contra a exchange de criptomoedas FTX, bem como o fundador da empresa, Sam Bankman-Fried. Ao longo do inquérito, Bankman-Fried foi detido e colocado sob custódia; ele enfrenta várias acusações, uma das quais é a de cumplicidade no comércio ilícito. Para ficar fora da prisão, ele concordou em pagar uma fiança de $ 250 milhões, que na época era a maior quantia nos anais da história dos Estados Unidos.
Preocupações foram levantadas sobre se Bankman-Fried cumpriria ou não os termos de sua libertação como resultado do fato de ele ter usado aplicativos de bate-papo criptografados enquanto estava sob fiança. O Departamento de Justiça afirmou que o uso do Signal e de outros aplicativos representa um perigo para a presente investigação porque pode prejudicar a capacidade do órgão de obter possíveis provas. O argumento foi baseado no fato de que os aplicativos podem impedir o governo de acessar evidências potenciais.
Em resposta a essas preocupações, o advogado de Bankman-Fried em breve proporá um pacote de fiança revisado ao juiz Kaplan. Prevê-se que este novo pacote de fiança contenha mecanismos de monitoramento mais rigorosos para garantir que o réu cumpra os termos de sua libertação. O advogado de defesa alegou que o uso do Bankman por Fried's de aplicativos de mensagens criptografadas não foi feito com a intenção de obstruir a justiça, mas sim com a intenção de manter contato com ex-colegas de trabalho e funcionários.
O caso chama a atenção para as dificuldades que as autoridades policiais têm ao tentar investigar e processar crimes usando criptomoedas, que às vezes incluem intrincados obstáculos tecnológicos e o uso de criptografia para manter o anonimato pessoal. É possível que veremos outras instâncias semelhantes a esta no futuro, pois o uso de criptomoedas continua a aumentar. Isso levanta problemas sobre como o sistema jurídico pode governar e supervisionar adequadamente novas tecnologias, como criptomoedas e blockchain.
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