Esquema de criptopirâmide Finiko custa aos russos mais de US$ 1.5 bilhão 

Chainalysis, uma plataforma de dados blockchain que fornece software, serviços e serviços de pesquisa para agências governamentais e empresas, divulgou dados sobre o estado atual do crime criptográfico na Europa Oriental. 

A região é conhecida por ser uma das regiões mais avançadas em criptografia da Europa e, juntamente com a sua abertura em criptomoedas, está o aumento de atividades ilegais relacionadas ao ativo digital.

A maioria das atividades ilegais na Europa Oriental está ligada ao esquema de pirâmide Finiko que, segundo a Chainalysis, canalizou US$ 1.5 bilhão em bitcoins através de mais de 800,000 depósitos. 

Os números exatos ainda não foram confirmados, mas se o número realmente atingir US$ 1.5 bilhão, o golpe de pirâmide Finiko seria a maior fraude criptográfica da história. Superou até mesmo o golpe OneCoin, que canalizou US$ 4 bilhões. 

‘Pirâmides’ na Rússia

Uma das táticas frequentemente utilizadas em esquemas de pirâmide é o recrutamento agressivo, concebido para atrair mais investidores. A razão pela qual os participantes nestes esquemas estão a crescer tão rapidamente é que os membros existentes são motivados pela recompensa financeira de trazer novos investidores. 

E uma vez que os cidadãos da Rússia e da Ucrânia sofrem actualmente com a desvalorização da moeda e com oportunidades limitadas, são propensos a esquemas de enriquecimento rápido. 

Quando o Finiko foi lançado, não despertou qualquer suspeita em ninguém, mas no final de 2020, as autoridades começaram a olhar atentamente para este serviço financeiro devido aos seus alegados sinais de um esquema de pirâmide. 

Fundador da Finiko preso

O fundador da Finiko, Kirill Doronin, foi posteriormente preso pelas autoridades por causa dos claros sinais de alerta de Finiko. Confiscaram imediatamente os seus passaportes russo e turco. Ele será solto no final de setembro. 

Ele cooperou com as autoridades fornecendo informações sobre os cofundadores da Finiko, Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard e Sabirovy. Mas ele deixou claro que não sabe o paradeiro atual deles.

Imagem cedida por Notícias do Cointelegraph/Você tubo

Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/