O fundador da Binance, Changpeng Zhao, deveria passar 3 anos na prisão, afirma o DOJ

“Em parte porque Zhao não conseguiu implementar um programa AML eficaz na Binance, os atores ilícitos usaram a exchange da Binance de várias maneiras, incluindo operando serviços de mistura que ocultavam a origem e a propriedade da criptomoeda; transação de receitas ilícitas de ataques de ransomware; e movimentação de receitas de transações no mercado darknet, hacks de exchanges e vários golpes relacionados à Internet”, disse o documento, apontando para movimentos de fundos de mercados darknet e misturadores de criptografia.

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• Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines