Oficial da Binance se declara inocente de acusações de lavagem de dinheiro na Nigéria – CryptoCurrencyWire

Um executivo da Binance entrou com um pedido de inocência em relação às alegações de lavagem de dinheiro num tribunal nigeriano. Tigran Gambaryan, cidadão dos Estados Unidos, foi detido em fevereiro junto com seu colega de trabalho Nadeem Anjarwalla, que possui dupla nacionalidade britânica-queniana. Anjarwalla escapou da custódia há duas semanas, e sua localização atual permanece desconhecida.

Gambaryan, durante o seu comparecimento ao tribunal em 8 de abril de 2024, refutou as cinco acusações de lavagem de dinheiro apresentadas pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC). Posteriormente, foi transferido para o Centro Correcional de Kuje, em Abuja, capital da Nigéria. O centro correcional já abrigou anteriormente uma série de detidos, de militantes a políticos. Gambaryan e Anjarwalla já haviam sido confinados em local não revelado.

Após o processo, Yuki, esposa de Gambaryan, expressou profunda consternação, lamentando a detenção do seu marido numa instalação conhecida por deter “assassinos e terroristas”. Ela condenou o tratamento dispensado ao marido, a quem afirma ser totalmente inocente.

A porta-voz da Binance rejeitou as acusações contra Gambaryan como infundadas, observando a sua falta de autoridade para tomar decisões dentro da empresa. O porta-voz expressou decepção com a continuação da detenção de Gambaryan.

A EFCC acusou Binance junto com Gambaryan e Anjarwalla de lavagem de dinheiro de US$ 35.4 milhões. Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, e Anjarwalla, que atua como gerente regional na África, foram detidos ao chegarem à Nigéria para discussões sobre as atividades da bolsa no país. Posteriormente, a Binance foi condenada a pagar uma multa pesada de US$ 10 bilhões por suposta manipulação e especulação cambial, o que supostamente contribuiu para a desvalorização da moeda da Nigéria, a naira.

A depreciação da naira, juntamente com o aumento do custo de vida e a inflação alimentar, precipitou uma crise económica no país.

Binance não é um caso isolado. Os reguladores nigerianos intensificaram o seu escrutínio sobre as plataformas criptográficas, suspeitando do seu envolvimento no financiamento do terrorismo e no branqueamento de capitais.

Além das alegações de lavagem de dinheiro, Binance, Gambaryan e Anjarwalla enfrentam acusações de evasão fiscal que compreendem quatro acusações, levantadas pelo Federal Inland Revenue Service (FIRS). Após a fuga de Anjarwalla do país, as autoridades nigerianas afirmaram que ele fugiu usando um passaporte falso. No entanto, uma fonte próxima da sua família disse que ele saiu do país “através dos canais legais”.

As autoridades declararam que estavam a colaborar com a Interpol para obter um mandado de detenção internacional para Anjarwalla. No entanto, na última atualização, Anjarwalla não constava do alerta vermelho da Interpol para fugitivos procurados globalmente.

A prisão desses dois funcionários durante sua viagem à Nigéria provavelmente será motivo de preocupação para outros participantes da indústria de criptografia, como Stronghold Digital Mining Inc. porque aumenta riscos para executivos em viagem que conduzem negócios legítimos da empresa.

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• Fonte: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/