O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na quinta-feira que um dos mentores do criptomoedas Esquema Ponzi, EmpiresX se declarou culpado. O esquema fraudou investidores em cerca de US$ 100 milhões.
Joshua David Nicholas foi o 'comerciante-chefe' do esquema de criptomoeda. Ele admitiu no tribunal que ele e outros promoveram fraudulentamente o esquema de criptomoeda para atrair vítimas.
Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer títulos fraude e enfrenta agora uma pena máxima de prisão de cinco anos. No entanto, a data de sua sentença ainda não foi marcada.
Um esquema de Ponzi
EmpiresX alegou estar usando um bot comercial proprietário que usava inteligência artificial e humana para maximizar a lucratividade dos investidores, o que era uma representação falsa. Além disso, para atrair investidores, “garantiram” de forma fraudulenta os rendimentos e promoveram o esquema em plataformas de redes sociais.
No entanto, na realidade, EmpiresX funcionou como um esquema de Ponzi , pagou aos antigos investidores com os rendimentos arrecadados dos novos investidores.
Os perpetradores até mostraram capturas de tela da conta lucrativa da empresa em uma conhecida plataforma de negociação eletrônica. 12:02
No entanto, mais tarde descobriu-se que EmpiresX não detinha o plataforma de negociação responsável e as capturas de tela foram fabricadas.
Eles até criaram um site falso para mostrar aos investidores que estão negociando com os rendimentos arrecadados. No entanto, apenas US$ 1 milhão dos fundos dos investidores foram enviados para uma conta de negociação de futuros.
Além disso, o esquema criptográfico não se registrou para a oferta e venda de valores mobiliários nos Estados Unidos, apesar de ter como alvo os americanos.
Além disso, a Commodity Futures Trading Commission abriu uma ação civil separada contra a EmpiresX e seus dois idealizadores, Nicholas e dois cidadãos brasileiros, Emerson Pires e Flavio Gonçalves.
No entanto, a queixa original da CFTC apenas mediu a solicitação em pelo menos 41.6 milhões de dólares, dos quais mais de 14.3 milhões de dólares foram recolhidos de indivíduos norte-americanos. Essa denúncia elaborou que os três mentores se apropriaram indevidamente de pelo menos US$ 5 milhões dos fundos dos investidores.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na quinta-feira que um dos mentores do criptomoedas Esquema Ponzi, EmpiresX se declarou culpado. O esquema fraudou investidores em cerca de US$ 100 milhões.
Joshua David Nicholas foi o 'comerciante-chefe' do esquema de criptomoeda. Ele admitiu no tribunal que ele e outros promoveram fraudulentamente o esquema de criptomoeda para atrair vítimas.
Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer títulos fraude e enfrenta agora uma pena máxima de prisão de cinco anos. No entanto, a data de sua sentença ainda não foi marcada.
Um esquema de Ponzi
EmpiresX alegou estar usando um bot comercial proprietário que usava inteligência artificial e humana para maximizar a lucratividade dos investidores, o que era uma representação falsa. Além disso, para atrair investidores, “garantiram” de forma fraudulenta os rendimentos e promoveram o esquema em plataformas de redes sociais.
No entanto, na realidade, EmpiresX funcionou como um esquema de Ponzi , pagou aos antigos investidores com os rendimentos arrecadados dos novos investidores.
Os perpetradores até mostraram capturas de tela da conta lucrativa da empresa em uma conhecida plataforma de negociação eletrônica. 12:02
No entanto, mais tarde descobriu-se que EmpiresX não detinha o plataforma de negociação responsável e as capturas de tela foram fabricadas.
Eles até criaram um site falso para mostrar aos investidores que estão negociando com os rendimentos arrecadados. No entanto, apenas US$ 1 milhão dos fundos dos investidores foram enviados para uma conta de negociação de futuros.
Além disso, o esquema criptográfico não se registrou para a oferta e venda de valores mobiliários nos Estados Unidos, apesar de ter como alvo os americanos.
Além disso, a Commodity Futures Trading Commission abriu uma ação civil separada contra a EmpiresX e seus dois idealizadores, Nicholas e dois cidadãos brasileiros, Emerson Pires e Flavio Gonçalves.
No entanto, a queixa original da CFTC apenas mediu a solicitação em pelo menos 41.6 milhões de dólares, dos quais mais de 14.3 milhões de dólares foram recolhidos de indivíduos norte-americanos. Essa denúncia elaborou que os três mentores se apropriaram indevidamente de pelo menos US$ 5 milhões dos fundos dos investidores.
- Bitcoin
- blockchain
- conformidade do blockchain
- conferência blockchain
- coinbase
- Coingenius
- Consenso
- conferência de criptografia
- crypto mining
- criptomoedas
- Descentralizada
- DeFi
- Ativos Digitais
- ethereum
- Finanças Magnates
- aprendizado de máquina
- notícias
- token não fungível
- platão
- platão ai
- Inteligência de Dados Platão
- Platoblockchain
- PlatãoData
- jogo de platô
- Polygon
- prova de participação
- W3
- zefirnet
