Após a recente ação legal contra dez associados da Terraform Labs, que incluía o cofundador Shin Hyun-seong, conhecido por muitos como Daniel Shin, parece que os promotores de Seul estão convencidos de que a Terraform Labs e o cofundador Do Kwon ainda possuem uma quantia considerável de dinheiro, especificamente 130 bilhões de won (US$ 100 milhões), mantidos em uma conta bancária suíça.
Promotores sul-coreanos afirmam que Do Kwon e Terraform Labs ainda possuem $ 100 milhões escondidos em uma conta bancária suíça, teoria da reclamação da SEC apóia a teoria
As relatado por Park Beom-soo, um jornalista local, seguindo o Acusação do Terraform Labs, Do Kwon e seus associados supostamente transferiram 10,000 bitcoin (BTC) para um banco fintech com sede na Suíça. O Sygnum Bank, uma instituição financeira de ativos digitais com sede em Zurique, teria sido o destinatário desta transferência considerável. Desde então, descobriu-se que a Procuradoria do Distrito Sul de Seul tem monitorado de perto o movimento do Bitcoin vinculado à Terra e revelou esta informação durante uma conferência de imprensa realizada para discutir a recente acusação.
O porta-voz do Ministério Público declarou: “Estamos rastreando ativamente o bitcoin de propriedade da LFG (Luna Foundation Guard), mas parte dele foi convertido em dinheiro e depositado na conta Signum. Conforme descrito na reclamação da SEC, o valor transferido é de aproximadamente 100 milhões de dólares (cerca de 130 bilhões de won).” Parece que a investigação sobre os negócios financeiros da Terraform Labs e Do Kwon está em andamento, e mais detalhes podem surgir sobre esse assunto.
Pesquisador da Onchain: LFG 'falhou ao contabilizar o rastro de migalhas de pão deixado pelas saídas de mudança'
Pouco antes do colapso da Terra, a Luna Foundation Guard (LFG) da Terra, uma organização criada para defender a indexação ao dólar da stablecoin blockchain UST, acumulou uma enorme quantidade de bitcoin. Os fundos destinavam-se a proteger a UST de cair abaixo da paridade de US$ 1, mas o as consequências foram tão ruins, os líderes da LFG e da Terra, como Do Kwon, não conseguiram salvá-lo. Após o colapso, especulou-se que a LFG não usou todos os fundos para defender a moeda estável, e a LFG respondeu liberando uma auditoria que alegou que o grupo usou mais de 80,000 BTC para defender a indexação da moeda.
No entanto, o pesquisador da OXT Ergo BTC descobriu que o blockchain “conta uma história diferente” em um Discussão no Twitter de outubro de 2022. Ergo disse que embora LFG possa ter declarado propriedade de uma única carteira contendo 313 BTC, suas ações deixaram um rastro de evidências que poderia ser facilmente seguido. Ergo descobriu um grupo de quinze saques significativos da Binance feitos para um único endereço. As moedas foram então consolidadas e utilizadas numa série de transações que duraram vários meses. Logo após a primeira retirada da Binance, 665 BTC foram gastos em Kucoin e, em 16 de maio, os 313 restantes BTC foram transferidos para o novo endereço da LFG, comprovando sua associação.
Ergo mais longe dito que a sequência de transações continuou por muitos meses e “infelizmente para o LFG, estes (endereços reutilizados) estavam ativos antes do evento depeg, fornecendo pistas adicionais para os investigadores”. O pesquisador acrescentou ainda que embora o LFG possa argumentar que o pseudonimato de BTC fornece-lhes um véu de anonimato, fica claro que a atividade que o pesquisador observou está “diretamente relacionada ao financiamento do tesouro do LFG”. Relatório de Park Beom-soo confirmado ainda para Ergo que a atividade onchain monitorada pelo pesquisador da OXT se alinha mais com o relatório do promotor de Seul do que com a história contada por Do Kwon e a auditoria da LFG.
Quais são seus pensamentos sobre a investigação em andamento sobre a Terraform Labs e as alegações de que a empresa e o co-fundador Do Kwon ainda possuem uma quantia substancial de dinheiro? Você acredita que as conclusões da SEC dos EUA e do Ministério Público do Distrito Sul de Seul estão alinhadas? Compartilhe seus pensamentos sobre este assunto na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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