Promotores BitConnect pagam $ 12 milhões em dinheiro, Bitcoin para liquidar $ 2B de suposto golpe

BitConnect é um dos supostos golpes mais famosos na história da criptomoeda, e embora o projeto tenha sido encerrado em 2018 depois de arrecadar cerca de US$ 2 bilhões de investidores, os reguladores ainda perseguem os supostos perpetradores. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação em maio deste ano, e esta semana, a agência revelou que tem chegou a um acordo com alguns dos indivíduos envolvidos.

A SEC anunciou ontem que garantiu um acordo de 190 Bitcoin– no valor de US$ 9.25 milhões no momento da redação deste artigo — e mais de US$ 3.5 milhões em dinheiro dos réus Joshua Jeppesen, Michael Noble (também conhecido como Michael Crypto) e Laura Mascola. Como resultado, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York emitiu uma sentença contra Noble e sentenças finais contra Jeppesen e Mascola.

Jeppesen é atualmente responsável pela maior parte do acordo, incluindo 190 Bitcoin e cerca de US$ 3.04 milhões, além de fornecer informações e acesso ao Bitcoin wallet em questão e pagar uma multa de US$ 150,000. Mascola, um réu de reserva, pagará pouco mais de US$ 576,000 em restituição e juros de pré-julgamento.

Enquanto isso, a contribuição de Noble ainda não foi finalizada: ele deverá restituição, juros de pré-julgamento e uma multa civil em valores ainda a serem determinados pelo tribunal. Ele é citado por oferecer e vender títulos não registrados por meio do esquema BitConnect, enquanto Jeppeson representava a empresa em conferências e interagia com promotores. Mascola, noiva de Jeppeson na época, foi acusada de enriquecimento sem causa, segundo a SEC.

Como resultado dos julgamentos, tanto a Noble quanto a Jeppesen estão proibidas de participar de futuras ofertas de ativos digitais, direta ou indiretamente. A investigação mais ampla contra os promotores do BitConnect ainda está em andamento, no entanto, já que os colegas réus Trevon Brown (também conhecido como Trevon Jones), Craig Grant e Ryan Maasen não foram incluídos neste acordo.

O BitConnect lançado em 2017 foi amplamente considerado um esquema de Ponzi, prometendo retornos significativos aos investidores e recompensando aqueles que trouxeram outros investidores para o programa. Até usou um diagrama em forma de pirâmide para explicar o esquema a potenciais investidores, e seu token BCC atingiu um valor máximo de mercado de US$ 2.6 bilhões a um preço acima de US$ 400 por token.

Os reguladores começaram a circular no final de 2017, no entanto, e o BitConnect fechou em janeiro de 2018 após ordens de cessação e desistência dos reguladores no Texas e na Carolina do Norte. O preço do token desabou logo em seguida e caiu abaixo de US$ 1, efetivamente destruindo o mercado e deixando os investidores com ativos digitais quase sem valor.

Na sua Reclamação de maio, a SEC alegou que o projeto arrecadou aproximadamente US$ 2 bilhões com a venda de tokens BCC, que foram considerados títulos não registrados ilegalmente. De acordo com esse documento, Jeppeson teria recebido mais de US$ 2.6 milhões em compensação da BitConnect, dos quais transferiu mais de US$ 500,000 para Mascola, enquanto a Noble recebeu uma compensação de pelo menos US$ 480,000.

Fonte: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec