Polícia brasileira apreende US $ 33 milhões em investigação de câmbio de bitcoin

A polícia brasileira apreendeu 172 milhões de reais (33 milhões de dólares americanos) em uma operação contra lavagem de dinheiro.

A investigação de fraude, denominada “Operação Câmbio”, cobriu seis mandados de busca e apreensão no município de Diadema, em São Paulo, e na própria capital, segundo uma declaração policial de 22 de julho.

A investigação ainda está em andamento, mas a polícia alega que várias bolsas de criptomoedas ajudaram gangues a lavar dinheiro.

A polícia encontrou 17 empresas falsas criadas por criminosos para lavar dinheiro por meio de trocas de criptografia. Depois de lavar o dinheiro, os criminosos planejaram enviar os fundos para contas offshore.

Ao longo de cinco meses, uma exchange de criptomoedas lavou US$ 1.93 milhão de seis empresas fictícias, disse a polícia, e oito outras empresas receberam US$ 2.9 milhões em criptomoedas.

As exchanges de criptomoedas não verificaram a origem desses fundos nem a veracidade das empresas, disse a polícia.

Os tribunais apreenderam bens destas empresas e de duas pessoas ligadas à investigação.

No início deste mês, a polícia brasileira encerrou “Operação Daemon”, uma investigação sobre um suposto desvio de pelo menos 1.5 bilhão de reais (cerca de US$ 300 milhões) que deixou 7,000 vítimas.

A polícia prendeu Cláudio Oliveira, mais conhecido no país como “O Rei do Bitcoin”, que chefiava o Grupo Bitcoin Banco, uma empresa de custódia que prometia lucros extraordinários a quem confiasse os seus fundos à empresa. Mas a empresa alegou ter perdido 7,000 Bitcoins no final de 2019. A polícia afirma que isso fazia parte do esquema.

A polícia brasileira levou três anos para concluir a Operação Daemon. A Operação Exchange, no entanto, apenas começou.

Fonte: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation